伟时电子股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2022-035
伟时电子股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日
(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长渡边庸一先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司副总经理兼董事会秘书陈兴才出席本次股东大会；公司副总经理井上勤、入江弘行、粱哲旭、缪美如、黑土和也，财务总监靳希平列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》；
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2021年年度报告及其摘要》；
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2022年度财务预算报告》；
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2021年度利润分配方案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度董事薪酬方案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度监事薪酬方案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所表决议案均为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、李易
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、《伟时电子股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《伟时电子股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》。
伟时电子股份有限公司
2022年5月18日
证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2022-036
伟时电子股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于2022年5月6日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；
（二）本次会议于2022年5月17日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室召开；
（三）本次会议由董事长渡边庸一先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；
（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司原独立董事任超先生辞去独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，公司于2022年4月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，一致同意提名曾大鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人。该议案后经公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过。
现补选曾大鹏先生为公司第二届董事会审计委员会和提名委员会委员，并将公司原第二董事会各专门委员会成员进行如下调整：
原董事会各专门委员会构成情况：
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现调整为：
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表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
2022年5月18日
