海利尔药业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-038
海利尔药业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日
(二)股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长葛尧伦先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。 本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事葛家成、徐洪涛、李建国、孙建强因公务未出席会议，姜省路因出差在外未出席会议，周明国因疫情未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订公司内控制度的议案
11.01 议案名称：修订股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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11.02 议案名称：修订董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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11.03 议案名称：修订独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
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11.04 议案名称：修订关联交易决策制度
审议结果：通过
表决情况：
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11.05 议案名称：修订融资与对外担保决策制度
审议结果：通过
表决情况：
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11.06 议案名称：修订募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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11.07 议案名称：修订对外投资决策制度
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案10、11.01、11.02为特别决议议案，经参加本次股东大会有效表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜(青岛)律师事务所
律师：石鑫、刘妍妮
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《股东大会规则》《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海利尔药业集团股份有限公司
2022年5月18日
