烟台园城黄金股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所
对公司2021年年度报告的
信息披露监管问询函的公告

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2022-032

烟台园城黄金股份有限公司

关于再次延期回复上海证券交易所

对公司2021年年度报告的

信息披露监管问询函的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日收到上海证券证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对烟台园城黄金股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函（2022）0262号）（以下简称“《监管问询函》”），要求公司在5个交易日内作出回复，详见公司于2022年4月23日披露的《烟台园城黄金股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2021年年度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2022-020）。2022年4月29日公司披露了《关于延期回复上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2022-024），2022年5月11日公司披露了《关于再次延期回复上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2022-026）

公司收到《监管问询函》后高度重视，积极组织相关部门针对《监管问询函》所涉及的问题进行逐项落实和回复。因《监管问询函》中涉及部分问题仍需进一步补充和完善，公司预计无法在规定时间内完成回复，故公司将再次延期5个交易日协调推进完成回复工作，并按规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2022年5月17日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2022-030

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称:“公司”）第十三届董事会第十次会议通知于2022年5 月13日以口头结合通讯方式发出，2021年5月16日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事6人，实际参加表决的董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权

经认真审核、考察，董事会同意聘任逄丽媛女士为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至公司十三届董事会届满。详见公司于 同日在上海证券交易所网站发布的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号:2022-031）。

逄丽媛：女，1982年生,政治面貌：中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2012年7月至2021年12月任烟台园城黄金股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2022年5月17日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2022-031

烟台园城黄金股份有限公司关于

董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到董事会秘书牟赛英女士的辞职报告，因工作原因牟赛英女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》规定，牟赛英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，牟赛英女士仍担任公司董事及董事会各专门委员会委员职务。公司及公司董事会对牟赛英女士任职期间对公司所作的贡献表示衷心的感谢。

2022年5月16日，公司以现场结合通讯的方式召开了第十三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长徐成义先生提名、公司提名委员会资格审查通过聘任逄丽媛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至十三届董事会届满。逄丽媛女士已取得了上交所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开前，公司已按照相关规定将逄丽媛女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事对本次董事会审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》事项发表了如下独立意见：逄丽媛女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉公司情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中董事会秘书任职资格，能够胜任公司董事会秘书工作，其本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形.

我们同意公司聘任逄丽媛女士为董事会秘书。

逄丽媛女士的联系方式如下：

通讯地址：山东省烟台市芝罘区南大街261号园城大厦董事会办公室

联系电话：0535-6636299

传真：0535-6636299

邮箱地址：yuanyuan82827@126.com

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2022年5月17日