国电电力发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2022-30

国电电力发展股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事出席会议情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书、高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于独立董事2021年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司所属单位融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司提供融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘大信会计师事务所为公司2022年度财务决算报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于聘任大信会计师事务所为公司2022年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于公司及公司控股子公司2022年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避第11项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：赵瑞红、吴佳雪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2022年5月18日