山西通宝能源股份有限公司
十一届监事会一次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-018
山西通宝能源股份有限公司
十一届监事会一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十一届监事会一次会议于2022年5月17日在公司会议厅以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2022年5月12日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名，经与会监事推举，会议由刘建锋监事主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司十一届监事会主席的议案》，选举刘建锋先生为公司十一届监事会主席。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2022年5月17日
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2022-016
山西通宝能源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日
(二)股东大会召开的地点：公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，宣宏斌董事长主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，江华独立董事、夏贵所董事以视频方式参加会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；全部高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2022年度经营建议计划
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：2022年度日常关联交易预案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于聘任2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》及《累积投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、股东大会第6项议案《2021年度利润分配方案》、第10项议案《关于修改〈公司章程〉的议案》以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
2、第8项议案《2022年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东公司山西国际电力集团有限公司所持657,313,245股、山西国际电力资产管理有限公司所持2,735,615股回避表决。
3、第14-16项议案选举董事、独立董事、监事的议案为累计投票逐项表决议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：王凤娇、余丹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山西通宝能源股份有限公司
2022年5月18日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-017
山西通宝能源股份有限公司
十一届董事会一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十一届董事会一次会议于2022年5月17日在公司会议厅以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2022年5月12日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。公司全体监事和高级管理人员列席会议，经与会董事推举，本次会议由公司董事宣宏斌先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司十一届董事会董事长的议案》
选举宣宏斌先生为公司十一届董事会董事长。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、审议通过《关于选举公司十一届董事会各专门委员会委员的议案》
公司十一届董事会各专门委员会人员组成情况如下：
（1）战略委员会由在任的全体董事组成，宣宏斌董事担任召集人。
（2）提名委员会由王宝英独立董事、孙水泉独立董事、李明星董事组成，王宝英独立董事担任召集人。
（3）审计委员会由姚小民独立董事、王宝英独立董事、李志炳董事组成，姚小民独立董事担任召集人。
（4）薪酬与考核委员会由孙水泉独立董事、姚小民独立董事、崔立新董事组成，孙水泉独立董事担任召集人。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，续聘李明星先生为公司总经理。任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十一届董事会任期届满日止。（简历详见附件）
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》
经公司总经理提名，续聘刘海亭先生为公司副总经理、李志炳先生为公司副总经理、张建林先生为公司总会计师。任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十一届董事会任期届满日止。（简历详见附件）
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，续聘李志炳先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十一届董事会任期届满日止。（简历详见附件）
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会续聘薛涛女士为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十一届董事会任期届满日止。（简历详见附件）
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公告附件
1、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会一次会议决议。
2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2022年5月17日
附件：简历
1、李明星，男，1966年生，工商管理硕士，高级经济师，注册会计师。2010年起至今任公司党委书记、董事、总经理。
2、刘海亭，男，1971年生，大学本科，工学学士，高级工程师。现任公司党委委员、副总经理。曾任阳煤集团新疆国泰新华矿业股份有限公司副总经理、阳煤集团新疆国泰新华矿业股份有限公司电力公司总经理。
3、李志炳，男，1972年生，大学本科，高级会计师。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。曾任公司纪委书记、证券部经理、证券事务代表。2009年5月获得上海证券交易所第35 期董事会秘书资格培训合格证书。
通讯地址：山西省太原市长治路272号
邮政编码：030006
联系电话：0351-7021857
联系传真：0351-7021857
电子信箱：teclzb@163.com
4、张建林，男，1973年生，大学本科，会计师。现任公司总会计师。曾任晋能控股装备制造集团晋丰公司副总会计师兼计划财务部部长、晋能控股装备制造集团天庆公司总会计师。
5、薛涛，女，1981年生，法学硕士，政工师。现任公司证券部经理、证券事务代表。曾任公司证券部副经理。2013年7月获得上海证券交易所第48期董事会秘书资格培训合格证书。
通讯地址：山西省太原市长治路272号
邮政编码：030006
联系电话：0351-7031995
联系传真：0351-7031995
电子信箱：tecxue@163.com
