北京市热景生物技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2022-025

北京市热景生物技术股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月17日

（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院中关村高端医疗器械园10号楼北京热景生物技术股份有限公司

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长林长青先生主持本次会议；召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书石永沾先生出席了本次会议；高级管理人员孙海峰出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于审议《2021年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于审议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于审议《2021年年度报告》全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

上述议案4到议案6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陆彤彤、肖小保

2、律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京市热景生物技术股份有限公司董事会

2022年5月18日

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2022-024

北京热景生物技术股份有限公司

关于调整预计2022年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 调整日常关联交易额度对上市公司的影响:公司调整与关联人预计日常关联交易额度是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，本次调整与关联人预计日常关联交易额度亦不会对公司的独立性构成影响。

一、调整日常关联交易额度基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事林长青先生已回避表决。

针对《关于调整预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》，独立董事、监事会及保荐机构已发表如下意见：

1、独立董事事前认可意见

经审议，本次公司调整2022年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们同意将本次关联交易事项提交公司第二届董事会第三十六次会议审议，请公司董事会及相关人员严格按照相关法律法规履行必要的审批程序。

2、独立董事独立意见

经审查，调整2022年度预计日常关联交易额度主要为固定资产的采购和诊断试剂的销售，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。本次议案关联董事林长青先生回避表决。

综上所述，我们同意关于调整预计公司2022年度日常关联交易额度的议案。

3、监事会意见

监事会认为：2022年度预计日常关联交易主要为固定资产的采购和诊断试剂的销售，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。现由于公司生产经营的需要，将2022年度预计日常关联交易总额调整为3000万元，其中向关联人销售商品类预计交易金额约500万，对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于调整预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》。

2、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次调整预计公司2022年度日常关联交易额度的事项已经董事会审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司调整预计关联交易额度事项为公司正常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

综上所述，持续督导机构对热景生物关于调整预计公司2022年度日常关联交易额度的事项无异议。

（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注：1、上年实际发生金额经的数据为经审计的2021年度报告中数据。

2、向关联人采购商品占同类业务的比例=该关联交易发生额/2021年度营业成本;向关联人销售商品占同类业务的比例=该关联交易发生额/2021年度营业收入。

（三）本次日常关联交易的预计调整情况

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二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

北京森普奥生物技术有限公司

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最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

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（二）与上市公司的关联关系

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（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2022年度关联交易与关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

2021年度公司日常关联交易主要涉及向关联人销售诊断试剂、向关联人采购固定资产（试剂生产设备）。

单位：万元

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各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司调整与关联人的日常关联交易预计金额是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

五、上网公告附件

（一）北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见；

（二）北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见；

（三）中德证券有限责任公司关于北京热景生物技术股份有限公司调整预计2022年度日常关联交易额度的核查意见。

特此公告

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022年5月18日

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2022-026

北京热景生物技术股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会于2022年5月17日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等相关法律及规定，独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。截至2022年5月17日，公司独立董事董书魁先生、洪艳蓉女士在公司连续担任独立董事届满且即将连任满六年，由于公司董事会、监事会换届选举工作还在进程中，董书魁先生、洪艳蓉女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至新一届董事会成员选举工作完成。

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等的规定，将继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2022年5月18日