厦门嘉戎技术股份有限公司

(上接146版)

上述各项议案已经于2022年4月26日公司召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及2022年5月17日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2022 年4月28日、2022年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第四次会议决议公告、第三届监事会第四次会议决议公告、第三届董事会第五次会议决议公告、第三届监事会第五次会议决议公告及相关公告。

上述议案9、议案12、议案13、议案14为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字， 法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。

2、登记时间及地点：（1）现场登记时间：2022年6月8日（星期三）上午 9:30-11:30；下午13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须在2022年6月8日下午17:00 之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2021年年度股东大会” 字样。

现场登记地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路1670-2号6层

来信请寄：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路1670-2号6层，邮编：361100；

邮箱地址：jiarong@jrt-memos.com

3、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于 会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

4、现场会议联系方式

联系人：王思婷

电话：0592-6300887 传真：0592-6300801

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届监事会第四次会议决议；

3、公司第三届董事会第五次会议决议；

4、公司第三届监事会第五次会议决议。

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2022年5月18日

附件1

厦门嘉戎技术股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席厦门嘉戎技术股份有限公司 2021年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

■

委托人签名（或盖章）： _________________________

委托人营业执照/身份证号码：_____________________

委托人持股数量：_______________________________

受托人签名：___________________________________

受托人身份证号码：_____________________________

委托日期：_____________________________________

委托期限：_____________________________________

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章； 2、授权委托书需为原件。

附件 2

厦门嘉戎技术股份有限公司

2021年年度股东大会参会股东登记表

■

附件 3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351148”，投票简称为“嘉戎投票”。

2. 填报表决意见本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022年6月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年6月9日9:15，结束时间为 2022年6月9日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2022-017

厦门嘉戎技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2022年5月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件于2022年5月12日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,327.03万元及已支付发行费用的自筹资金1,070.71万元，共计5,397.74万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交2021年年度股东大会审议。

2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，董事会同意公司使用800.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.27%，符合公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用不超过70,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》。

经审议，董事会同意公司使用募集资金3,000万元向全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司进行增资，用于实施“DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交2021年年度股东大会审议。

5、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。

经审议，董事会同意公司首次公开发行的募投项目“DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”新增实施地点。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交2021年年度股东大会审议。

6、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

7、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会会议事规则》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

8、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

本议案无需提交2021年年度股东大会审议。

9、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。

本议案无需提交2021年年度股东大会审议。

10、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

11、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。

本议案无需提交2021年年度股东大会审议。

12、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保制度》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

13、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

14、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

本议案无需提交2021年年度股东大会审议。

15、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

16、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人管理制度》。

本议案无需提交2021年年度股东大会审议。

17、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本议案无需提交2021年年度股东大会审议。

18、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

19、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

20、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

本议案无需提交2021年年度股东大会审议。

21、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

同意于2022年6月9日召开公司2021年年度股东大会，审议第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议的应提交股东大会表决的议案。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2022年5月18日