邦德股份：专注汽车热交换领域 力争成为全球散热系统著名供应商
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——威海邦德散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演精彩回放
威海邦德散热系统股份有限公司董事长、总经理吴国良先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：
大家好！
非常感谢大家参与本次威海邦德散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的网上路演活动。在此，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持邦德股份的各界朋友表示衷心的感谢！向今天参加路演的各位投资者和广大网友表示热烈的欢迎！
邦德股份是一家专注于热交换器相关产品研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，涵盖两千余类产品型号，广泛应用于汽车冷却系统等热交换领域。通过多年的行业积累和市场开拓，公司已成长为全球汽车后市场冷凝器领域的知名企业。同时，公司凭借不断提升的设计创新能力，先后被授予威海市“专精特新”中小企业、“国家高新技术企业”、“山东省省级企业技术中心”等十余项荣誉资质。
邦德股份一直以“全球著名的散热系统供应商”为愿景，将以本次发行和上市为契机，通过募集资金投资项目的顺利实施，进一步扩大市场占有率与影响力，不断提升与巩固公司的行业领先地位。
今天，我们非常高兴能与各位投资者朋友进行在线交流，希望通过本次交流，大家能够对邦德股份有更加全面的了解。我们也将充分听取广大投资者朋友的建议，加倍努力，创造更好的业绩，回馈社会、回报广大投资者的信任！
最后，再次感谢大家的关注和支持！谢谢大家！
中泰证券股份有限公司保荐代表人陈胜可先生致辞
尊敬的各位投资者、各位支持和关心邦德股份的网友：
大家好！
非常荣幸能够参与威海邦德散热系统股份有限公司网上投资者交流活动。作为邦德股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构和主承销商，我谨代表中泰证券，向所有参加本次路演的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
邦德股份自创立起一直专注于热交换器的研发、生产及销售，通过多年的经营积累、持续的研发投入和技术创新，在技术研发、产品质量、团队管理、客户资源等方面形成了自己的核心优势，获得了众多知名跨国汽车零部件分销商的认可，并形成了长期稳定的合作关系。
中泰证券将勤勉尽职，做好持续督导工作。欢迎大家踊跃提问、积极认购。预祝邦德股份本次公开发行股票取得圆满成功！谢谢大家！
威海邦德散热系统股份有限公司财务总监、董事会秘书
盛红春女士致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家好！
威海邦德散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的网上路演活动已临近尾声。非常感谢大家对邦德股份的热情关注和踊跃提问！同时也感谢中国证券网所提供的交流平台和良好服务！感谢中泰证券及所有中介机构为公司发行所作出的努力！
各位投资者朋友从各个方面与我们进行了深入的探讨和沟通，大家对邦德股份的业务情况、经营管理、未来发展等方面提出了很多宝贵的意见和建议，我们深刻地认识到邦德股份所肩负的责任和期望。
由于时间关系，我们无法在现场回答投资者提出的每一个问题。公司今后将积极创造条件，保持与广大投资者之间的交流，希望大家继续通过电话、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系，也欢迎大家来邦德股份进行实地考察，进一步了解邦德股份的投资价值和未来的成长空间。
最后，再次感谢各位对邦德股份的信任与支持！谢谢大家！
出席嘉宾
威海邦德散热系统股份有限公司董事长、总经理 吴国良先生
威海邦德散热系统股份有限公司财务总监、董事会秘书 盛红春女士
中泰证券股份有限公司保荐代表人 陈胜可先生
问：公司的主营业务是什么？
盛红春：公司是一家专注于热交换器相关产品研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，涵盖两千余类产品型号，广泛应用于汽车冷却系统等热交换领域。公司的平行流式冷凝器、平行流式油冷器等产品系列主要面向汽车售后市场的中高端用户，以品质稳定、交期及时、型号丰富享有行业美誉。其中，公司生产的平行流式冷凝器和平行流式油冷器分别应用于汽车领域的空调系统和变速箱换热系统，通过直接客户美国Keystone公司（美国LKQ公司旗下子公司）、荷兰NRF公司、美国PRP公司、美国OSC公司等全球汽车大型零部件分销商，出口至北美、欧洲、韩国、澳洲、南亚及全球各地，最终应用于DS、GMC、Jeep、Mini、Ram、Smart、宝马、奥迪、特斯拉、现代等主要畅销车型。报告期内（2019年、2020年、2021年，下同），公司所生产的以集流管为代表的热交换器零部件主要销往格力电器、三星集团等国内外知名厂商。
问：公司是否具备独自研发能力？
吴国良：公司在威海市建立了威海市微通道热交换器工程实验室等研发机构，拥有一批高素质研发团队，相关人员具备机械设计、模具设计、工装夹具设计、加工中心数控编程、PLC编程等方面的专业背景和长期工作经验。此外，为了加快产品开发和改善优化的响应速度，公司在营销部的产品开发科、制造部的制造技术科、品质部均分配了具备研发经历或较高技术水平的人员，结合本部门工作情况辅助开展研发工作，打造了更接近下游市场需要、更匹配自身生产工艺的“全流程一体化研发体系”，在生产工艺优化、产品设计上均具有较强的研发实力。截至2022年2月28日，公司通过自主研发取得实用新型专利40项。
问：公司的研发费用是多少？
吴国良：报告期内，公司研发费用分别为1159.38万元、930.08万元、1093.30万元，主要包括薪酬、材料费，研发费用占当期营业收入的比重分别为5.67%、6.00%和4.73%。
问：公司的营业收入是多少？
盛红春：报告期内，公司营业收入分别为20461.76万元、15510.01万元、23117.00万元，其中主营业务收入占比分别为97.38%、96.04%及95.79%，为公司收入的主要来源。
问：公司的毛利率是多少？
盛红春：报告期内，公司综合毛利率分别为42.04%、41.75%和34.68%。
问：公司的竞争优势有哪些？
吴国良：公司的竞争优势为：1）信息化管理优势；2）产业链延伸优势；3）产品开发和技术研发优势；4）客户资源优势。
问：请介绍公司在手订单情况。
盛红春：截至2021年12月31日，根据ERP系统内的生产任务单记录，公司已排产、尚未生产的产品数量（含冷凝器和油冷器）共计90.00万台，生产任务已排单至2022年5月底。此外，根据ERP系统内录入的在手订单数据，公司还有2.31万台产品需求尚未排产。公司尚未生产的在手订单数量合计已达到92.31万台，占公司现有全年产能的50%以上。
问：行业发展的有利因素有哪些？
吴国良：行业发展的有利因素有：1）人均可支配收入不断增加，汽车需求持续增长；2）国家产业政策的引导和扶持；3）技术进步推动行业发展；4）产业链转移及全球化采购为汽车热交换器行业发展提供全新机遇。
问：公司的行业地位如何？未来的目标是什么？
吴国良：通过多年的行业积累和市场开拓，公司在研发创新、产品质量、团队管理、客户资源等方面形成了自己的核心优势，已成长为全球汽车后市场冷凝器领域的知名企业。公司以稳定的产品质量、及时的客户响应、齐全的产品型号赢得了较高的声誉和市场地位，打入全球汽车后市场知名零部件分销商的采购体系，成为其冷凝器品类的核心供应商。未来，公司将在现有业务稳定增长基础上，扩大经营规模，进一步提升核心竞争能力。
问：请介绍公司的实际控制人。
盛红春：截至最新招股说明书签署日，吴国良直接持有公司8577.89万股股份，占总股本的比例为86.93%；同时，吴国良持有公司法人股东威海尚威商务咨询有限公司73.44%的股权，并担任执行董事，通过尚威咨询间接控制公司2.56%的股份；吴国良持有公司法人股东威海兴尚商务咨询有限公司52.03%的股权，并担任执行董事，通过兴尚咨询间接控制公司0.63%的股份。吴国良通过直接及间接方式合计控制邦德股份90.12%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
问：公司选择的北交所具体上市标准是什么？
陈胜可：公司选择的具体上市标准为《北京证券交易所股票上市规则》第2.1.3条之：“（一）市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。
问：请介绍公司本次发行情况。
陈胜可：公司本次发行股数不超过2025万股（未考虑超额配售选择权情况下），或不超过2328.75万股（全额行使超额配售选择权情况下）。本次发行后公众股东持股数量不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为公开发行新股，公司原股东在本次发行中不进行公开发售股份。
问：公司本次募集资金投资项目有哪些？
吴国良：公司本次募集资金将投资于热交换器数字化生产项目（一期）、研发中心建设项目以及补充流动资金。
文字整理 姚炯
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