湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年度股东大会决议公告

2022-05-19 来源：上海证券报

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份公告编号：2022－034

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2022年5月18日下午14:00

(2)网络投票时间：2022年5月18日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日09:15-15:00。

2、现场会议召开地点：

湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第八届董事会。

5、会议主持人：董事长邵兴祥先生。

6、会议通知：公司于2022年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共29人，代表股份131,342,769股，占公司全部股份的34.4072％。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共26人，代表股份131,337,569股，占公司全部股份的34.4059%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人，代表股份5,200股，占公司全部股份的0.0014%。

（3）中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东12人，代表股份6,483,837股，占公司全部股份的1.6985%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,337,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

3、审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》

4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

5、审议通过了《公司2022年财务预算方案》

6、审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》

其中，中小股东投票表决情况为：同意6,478,837股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9229％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

9、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

10、审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

11、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意75,786,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

关联股东邵兴祥先生、罗时华先生、刘哲先生已回避表决。

12、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

13、审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

14、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

15、审议通过了《关于对完成或超额完成2022年目标任务实行奖励的议案》

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市炜衡（深圳）律师事务所指派邓薇律师、石磊律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年度股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年度股东大会决议；

2、北京市炜衡（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2022年5月19日

87版信息披露