四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于成立全资子公司的进展公告
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-033
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于成立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司四川运机集团（成都）科技有限公司的议案》，公司拟以自有资金3,000万元人民币投资设立全资子公司四川运机集团（成都）科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册资本3,000万元，公司持股100%。具体内容详见公司于2022年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司四川运机集团（成都）科技有限公司的公告》（公告编号：2022-016）。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资进展情况
近日，全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：成都工贝智能科技有限公司
注册资本：叁仟万元整
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期：2022年05月16日
法定代表人：吴友华
营业期限：2022年05月16日至长期
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段28号1栋1单元13层1308号
股权结构：
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三、备查文件
成都工贝智能科技有限公司营业执照。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年5月18日
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-034
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、股东大会召开情况
（一）召开时间
现场会议时间：2022年5月18日（星期三）15:00
网络投票时间：2022年5月18日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼4-1会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、股东大会的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共29人，代表股份120,138,400股，占公司有表决权股份总数的75.0865％。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表23人，代表股份113,154,100股，占公司有表决权股份总数的70.7213％。
通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份6,984,300股，占公司有表决权股份总数的4.3652％。
通过现场和网络投票的中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）20人，代表股份10,296,800股，占公司有表决权股份总数的6.4355％。
公司董事、监事、董事会秘书通过现场及通讯的方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意120,117,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（二）《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意120,117,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（三）《关于公司〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》
总表决情况：同意120,117,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（四）《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意120,117,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（五）《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》
总表决情况：同意120,117,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（六）《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意120,117,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意10,276,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7990％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（七）《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：同意120,117,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意10,276,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7990％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（八）《关于确认公司2021年度关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意33,483,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9382％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意10,276,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7990％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：股东吴友华持有本公司股份7663.40万股，担任自贡银行股份有限公司董事及四川友华科技集团有限公司执行董事，股东自贡市华智投资有限公司持有本公司股份1000万股。本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数通过。本议案涉及的关联股东吴友华、自贡市华智投资有限公司对本议案已回避表决。
（九）《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
总表决情况：同意120,117,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意10,276,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7990％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）见证律师姓名：周丽琼、燕晨
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书全文于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年5月18日
国浩律师（北京）事务所
关于四川省自贡运输机械集团股份
有限公司2021年年度股东大会之
法律意见书
国浩京证字[2022]第0380号
致：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下称“本所”）接受四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2021年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
因遏制新型冠状病毒感染肺炎疫情扩散需要，限制人员流动和集中，本所律师以远程视频通讯方式列席本次股东大会， 在进行必要验证工作的基础上， 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断和见证，出具见证法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1. 2022年4月22日，公司召开第四届董事会第七次会议，通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会。
2. 2022年4月25日，公司在中国证监会指定信息披露网站及媒体发布了《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1. 经本所律师视频见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 本次股东大会于2022年5月18日（星期三）下午15:00在自贡市高新工业园区富川路3号公司办公楼四楼4-1会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15开始，2022年5月18日下午15:00结束。会议召开的实际时间、地点与股东大会通知所披露的一致。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席人员及会议召集人资格
1. 经查验，出席公司现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计29人，代表有表决权股份120,138,400股，占公司有表决权总股份数的75.0865％。
（1）经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代表23人，代表有表决权股份113,154,100股，占公司有表决权股份总数的70.7213％。
（2）根据深圳证券交易所提供的网络数据并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份6,984,300股，占公司有表决权股份总数的4.3652％。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2. 部分公司董事和监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
3. 除现场出席会议人员外，部分公司董事及公司聘请的律师以视频方式列席、出席会议。
4. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
经审查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及会议召集人的资格均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案如下：
议案一、《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
议案二、《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
议案三、《关于公司〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》
议案四、《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
议案五、《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》
议案六、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
议案七、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
议案八、《关于确认公司2021年度关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》
议案九、《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经核查，本所律师认为，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了投票的表决结果，并由会议主持人当场予以公布。本次股东大会审议的议案表决结果如下：
议案一、《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意120,117,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9828％；反对20,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案二、《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意120,117,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9828%；反对20,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案三、《关于公司〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果：同意120,117,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9828%；反对20,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案四、《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意120,117,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9828%；反对20,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案五、《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意120,117,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9828%；反对20,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案六、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意120,117,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9828%；反对20,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意10,276,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7990％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案七、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意120,117,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9828%；反对20,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意10,276,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7990％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案八、《关于确认公司2021年度关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》
本议案涉及的关联股东吴友华、自贡市华智投资有限公司回避表决。
表决结果：同意33,483,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9382%；反对20,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0618%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意10,276,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7990％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案九、《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意120,117,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9828%；反对20,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
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