太原重工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2022-017

太原重工股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月18日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长韩珍堂先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

因疫情防控，独立董事赵保东先生、吴培国先生、屈福政先生以视频方式参会；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事白景波先生因事请假；

3、公司董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于2022年全面预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于2021年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于2021年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于预计2022年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于续聘致同会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司与甬兴证券设立应收账款资产支持专项计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于独立董事2021年度履职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

■

13、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

■

14、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的所有议案均获得通过。

2、本次股东大会审议第11项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3、中小股东单独计票情况：议案6、7、8、12、13为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

4、回避表决情况：议案7涉及关联交易事项，关联股东太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所

律师：管晋宏、徐德峰

2、律师见证结论意见：

山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

太原重工股份有限公司

2022年5月19日

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2022-018

太原重工股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年5月18日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。

公司于2022年5月8日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

选举韩珍堂先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》。

选举陶家晋先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》。

战略委员会成员：韩珍堂、陶家晋、屈福政，韩珍堂为主任委员。

审计与风控委员会成员：姚小民、赵保东、卜彦峰，姚小民为主任委员。

提名委员会成员：吴培国、姚小民、韩珍堂，吴培国为主任委员。

薪酬与考核委员会成员：赵保东、姚小民、吴培国，赵保东为主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任卜彦峰先生为公司总经理，王省林先生为公司副总经理，贺玮先生为公司副总经理，段志红先生为公司财务总监，赵晓强先生为公司董事会秘书。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任雷涛先生为公司证券事务代表。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修改董事会各专门委员会工作细则的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2022年5月19日

附：太原重工股份有限公司相关人员简历

1、韩珍堂先生，1965年9月出生，1988年7月参加工作，经济学博士，高级会计师。历任太原钢铁（集团）有限公司财务处处长、计财部部长，山西太钢不锈钢股份有限公司总会计师兼董事会秘书，太原钢铁（集团）有限公司董事、总会计师，山西省国资委副主任、党委委员、副书记。现任太原重型机械集团有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。

2、陶家晋先生，1973年5月出生，1996年7月参加工作，2001年6月加入中国共产党，大学学历，工程硕士，高级工程师。历任太原钢铁（集团）有限公司系统创新部副部长，太原钢铁（集团）有限公司自动化公司副经理，山西太钢信息与自动化技术有限公司总经理、党委书记，山西云时代技术有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司党委副书记、副董事长。

3、卜彦峰先生，1972年2月出生，1994年12月参加工作，大学学历，高级会计师。历任太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长，山西太钢不锈钢股份有限公司计财部副部长、部长，太原钢铁（集团）有限公司计财部部长，太原重型机械集团有限公司总会计师。现任太原重型机械集团有限公司党委常委、董事，本公司党委常委、董事、总经理。

4、王省林先生，1974年8月生，1997年7月参加工作，大学学历，工程师、政工师。历任太原钢铁(集团)有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司制造部计发室主管，人力资源部薪酬福利室主管、主任，党委组织部副部长、人力资源部副部长，现任本公司人力资源部部长。

5、贺玮先生，1982年1月生，2004年8月参加工作，大学学历，高级工程师。历任太原重工挖掘焦化设备分公司一厂装配工部副主任、焦炉厂装配工部主任，太原重工焦化设备分公司生产科科长、计划科科长、副经理、党总支副书记、副总经理，现任太原重工焦化设备分公司党总支书记、总经理，太原重工核电容器分公司党支部书记、总经理，太原重工工程机械分公司党支部书记、总经理。

6、段志红先生，1972年5月出生，1994年7月参加工作，大学学历，高级会计师。历任山西太钢不锈钢股份有限公司计财部驻自动化公司财务室主任、计财部成本管理室标准成本主管、山西世茂商务中心有限公司经营管理部部长，采购部部长，总经理助理，花园体育文化中心总经理，现任本公司财务总监、财务部副部长、财务中心副主任（主持工作）。

7、赵晓强先生，1979年10月出生，2003年8月参加工作，大学学历，高级会计师。历任太原重工财务部副科长、太原重工轧钢设备分公司财务科科长、太原重型机械集团有限公司财务资产部副部长、太原重工财务部副部长。现任本公司董事会秘书、证券部部长。

8、雷涛先生，1985年6月出生，硕士研究生，2011年6月毕业于四川大学，同年8月参加工作，高级经济师。历任太原重工综合部秘书科副科长、科长。现任本公司证券事务代表、证券部证券事务主管。

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2022-019

太原重工股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年5月18日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百五十三条规定：监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。

公司于2022年5月8日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

（三）本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。

选举赵晨德先生为公司第九届监事会主席。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2022年5月19日

附：赵晨德先生简历

赵晨德先生，1970年4月出生，硕士研究生学历，1992 年7 月参加工作，正高级工程师。历任大同煤矿集团公司副总经理，晋能控股集团有限公司副总经理，晋能控股煤业集团有限公司党委常委、副董事长、副总经理，晋城煤炭事业部党委书记、总经理。现任太原重型机械集团有限公司党委专职副书记、副董事长。

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2022-020

太原重工股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年5月25日（星期三）9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台

● 会议召开网址：http://roadshow.sseinfo.com/

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年5月19日(星期四)至5月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件（tyhi@tz.com.cn）向太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司于2022年4月28日披露了《太原重工股份有限公司2021年年度报告》。为加强与投资者的交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，广泛听取投资者的意见和建议，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。公司将以网络文字互动的方式召开2021年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2022年5月25日（星期三）9:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）进行在线交流。

三、参加人员

公司总经理卜彦峰、独立董事姚小民、财务总监段志红、董事会秘书赵晓强以及相关工作人员将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

1、为提高交流效率，公司欢迎广大投资者于2022年5月19日(星期四)至5月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过电子邮件的方式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（tyhi@tz.com.cn），邮件标题注明“600169 业绩说明会”，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2022年5月25日（星期三）9:00-10:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：公司证券部

2、联系电话：0351-6361155

3、电子邮箱：tyhi@tz.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2022年5月19日