安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买
理财产品的进展公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－050
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买
理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）于2022年1月18日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过8亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2022年1月19日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022－007）。
根据上述决议，近日公司与广发银行股份有限公司芜湖分行签署了购买理财产品的相关协议，使用可转换公司债券的闲置募集资金10,000.00万元购买理财产品；公司全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称“楚江合金”）与招商银行股份有限公司芜湖分行签署了购买理财产品的相关协议，使用可转换公司债券的闲置募集资金4,000.00万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
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二、投资风险提示及风险控制措施
1、风险提示
尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
2、针对以上投资风险，拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
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截至本公告日，公司及其子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计47,000.00万元（含本次），本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
五、备查文件
1、投资理财的理财产品协议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022-051
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2022年5月13日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年5月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
为满足公司经营业务及战略发展的需要，同意公司投资设立全资子公司芜湖楚江工贸发展有限公司，注册资金5,000.00万元。以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。授权并委托公司管理层签订相关文件，并办理相关的工商注册登记手续。
该议案的内容详见公司于2022年5月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资成立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－052
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议通知于2022年5月13日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年5月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
经审核，监事会认为：公司本次对外投资成立全资子公司的事项公平、合理，符合公司未来长期发展战略，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
该议案的内容详见公司于2022年5月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资成立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇二二年五月十九日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－053
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司关于
公司对外投资成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营业务及战略发展的需要，本公司拟使用自有资金出资人民币5,000.00万元设立“芜湖楚江工贸发展有限公司”，上述拟设立的公司名称为暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准。
2、对外投资的审议情况
公司于2022年5月18日召开第五届董事会第三十次会议以及第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，同意公司对外投资成立全资子公司的相关事项。
本次对外投资设立子公司的事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立公司基本情况
1、公司名称：芜湖楚江工贸发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：5,000.00万元
4、法定代表人：盛代华
5、公司住所：芜湖鸠江经济开发区二坝园区西二路12-07
6、经营范围：金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；金属包装容器及材料销售；电气设备销售；机械设备销售；电工器材销售；五金产品批发；机械电气设备销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；润滑油销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）。
7、资金来源及股权结构：公司以自有资金出资，并持有其100%股权。
以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资设立“芜湖楚江工贸发展有限公司”是对公司铜基材料业务板块的原料采购渠道进行优化和整合，不断探索与创新原料采购模式，积极拓宽与优化原料采购渠道，提升原料集中采购的能力，提高采购效率与降低成本，以推动公司在原料保障、风险可控基础上实现成本最优，更好地实施业务发展战略，提升综合竞争力。
2、存在风险
公司本次设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等方面的风险因素，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资成立全资子公司的事项符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益，对公司的长远发展和效益将产生积极影响。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
