梅花生物科技集团股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-030
梅花生物科技集团股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2022年5月18日上午9：30以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
1.关于变更公司注册资本的议案
公司分别于2021年12月15日和2021年12月31日召开了第九届董事会第二十七次会议、2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，根据股份回购方案，公司前次回购的股份中三分之一即1,140.73万股用于注销减少注册资本，注销完成后，公司注册资本将由3,098,619,928元变更为3,087,212,628元，目前上述注册资本变更涉及的工商登记手续尚在办理之中。
公司于2022年3月11日召开了第九届董事会第二十八次会议，会上审议通过了《关于修订前次回购股份用途的议案》，将回购的股份18,662,303股回购用途由用于实施股权激励计划和员工持股计划修订为用于注销，减少公司注册资本。公司于2022年4月28日召开了第九届董事会第二十九次会议，会上审议通过了《关于修订回购股份用途的议案》，公司本次合计回购股份26,084,878股，回购的股份用途予以变更，由用于实施股权激励计划和员工持股计划修订为全部用于注销，减少公司注册资本。上述合计注销44,747,181股（本次回购应注销股份26,084,878股加上前次回购应注销的18,662,303股）。
注销完成后，公司注册资本将由3,087,212,628元变更为3,042,465,447元。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.关于修订《公司章程》部分条款的议案
因公司业务需要，注册资本、经营范围等拟发生变更，为此拟相应修订《公司章程》部分条款：
原条款：
第六条 公司注册资本为人民币3,087,212,628元。
拟修订为：
第六条 公司注册资本为人民币3,042,465,447元。
原条款：
第十九条 公司股份总数为3,087,212,628股，公司的股本结构为普通股3,087,212,628股，其他种类股0股。
拟修订为：
第十九条 公司股份总数为3,042,465,447股，公司的股本结构为普通股3,042,465,447股，其他种类股0股。
原条款：
第十三条 许可经营项目：生产味精；预包装食品的批发兼零售；一般经营项目；对氨基酸系列产品，生物多糖系列产品，饲料添加剂系列产品，添加剂预混合饲料，食品添加剂系列产品，鸡精，变性淀粉，饴糖，葡萄糖，食用植物油，单一饲料，谷氨酰胺，肌醇，菲汀，调味品，调味汤料，呈味核苷酸二钠，纳他霉素，5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠，黄原胶，鸟苷，香精香料的投资和销售（取得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口，技术进出口，自有房屋租赁；化工原料及化工产品（危险化学品除外），肥料产品，土壤调理剂，农作产品的批发兼零售，企业管理咨询服务，会议服务，设备租赁。（上述范围中，国家法律，行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）
拟修订为：
第十三条 许可经营项目：调味品生产；食品销售（仅销售预包装食品）；生物基材料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；化工产品销售（不含许可类产品）；肥料销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动。(上述范围中，国家法律，行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营)
除以上条款外，公司章程其他条款内容不变。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》公告编号：2022-031）
3.关于召开2021年年度股东大会的议案
公司拟定于2022年6月9日通过现场和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，审议相关议案。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》公告编号：2022-032）
三、备查文件
1.第九届董事会第三十次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十八日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-031
梅花生物科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年5月18日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容如下：
因公司业务发展需要，注册资本、经营范围等拟发生变更，为此拟相应修订《公司章程》部分条款：
原条款：
第六条 公司注册资本为人民币3,087,212,628元。
拟修订为：
第六条 公司注册资本为人民币3,042,465,447元。
原条款：
第十九条 公司股份总数为3,087,212,628股，公司的股本结构为普通股3,087,212,628股，其他种类股0股。
拟修订为：
第十九条 公司股份总数为3,042,465,447股，公司的股本结构为普通股3,042,465,447股，其他种类股0股。
原条款：
第十三条 许可经营项目：生产味精；预包装食品的批发兼零售；一般经营项目；对氨基酸系列产品，生物多糖系列产品，饲料添加剂系列产品，添加剂预混合饲料，食品添加剂系列产品，鸡精，变性淀粉，饴糖，葡萄糖，食用植物油，单一饲料，谷氨酰胺，肌醇，菲汀，调味品，调味汤料，呈味核苷酸二钠，纳他霉素，5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠，黄原胶，鸟苷，香精香料的投资和销售（取得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口，技术进出口，自有房屋租赁；化工原料及化工产品（危险化学品除外），肥料产品，土壤调理剂，农作产品的批发兼零售，企业管理咨询服务，会议服务，设备租赁。（上述范围中，国家法律，行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）
拟修订为：
第十三条 许可经营项目：调味品生产；食品销售（仅销售预包装食品）；生物基材料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；化工产品销售（不含许可类产品）；肥料销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动。(上述范围中，国家法律，行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营)
除以上条款外，公司章程其他条款内容不变。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二○二二年五月十八日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-032
梅花生物科技集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月9日 13点30分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月9日至2022年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会尚需听取独立董事2021年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第九届董事会第二十八次会议暨第九届监事会第十六次会议以及第九届董事会第二十九次会议、第九届董事会第三十次会议审议通过，具体内容已在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：议案6、7、18、19
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-11、议案13、议案16-17
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14、15
应回避表决的关联股东名称：王爱军、何君、梁宇博，股东孟庆山为王爱军、何君一致行动人，为谨慎起见，亦对上述议案回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）参会方式
1.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件1)、持股凭证和证券账户卡。
2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3.股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）参加现场会议登记时间：2022年6月7日上午9:00-11:00，下午1:00-4:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司证券部
（四）会议联系方式
联系电话：0316-2359652
传真：0316-2359670
邮编：065001
邮箱：mhzqb@meihuagrp.com
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）与会股东食宿及交通费自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程
按当日通知进行。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2022年5月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
梅花生物科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-033
梅花生物科技集团股份有限公司
关于变更公司注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开了第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《梅花生物科技集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》。（公告编号：2022-030）
公司分别于2021年12月15日和2021年12月31日召开了第九届董事会第二十七次会议、2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，根据股份回购方案，公司前次回购的股份中三分之一即1,140.73万股用于注销减少注册资本，注销完成后，公司注册资本将由3,098,619,928元变更为3,087,212,628元，目前上述注册资本变更涉及的工商登记手续尚在办理之中。
公司于2022年3月11日召开了第九届董事会第二十八次会议，会上审议通过了《关于修订前次回购股份用途的议案》，将回购的股份18,662,303股回购用途由用于实施股权激励计划和员工持股计划修订为用于注销，减少公司注册资本。公司于2022年4月28日召开了第九届董事会第二十九次会议，会上审议通过了《关于修订回购股份用途的议案》，公司本次合计回购股份26,084,878股，回购的股份用途予以变更，由用于实施股权激励计划和员工持股计划修订为全部用于注销，减少公司注册资本。上述合计注销44,747,181股（本次回购应注销股份26,084,878股加上前次回购应注销的18,662,303股）。
上述注销全部实施完成后，公司注册资本将由3,087,212,628元变更为3,042,465,447元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，债权人未在前述规定期限内向公司申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采取邮寄方式进行申报，申报日以寄出邮戳日为准，债权申报联系方式如下：
1.申报时间：2022年5月19日起45天内
2.联系方式
地址：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号证券部
邮编：065001
联系电话：0316-2359652
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十八日
