苏州上声电子股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2022-018

苏州上声电子股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月18日

（二）股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C106会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于独立董事2021年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2022年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2021年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1-11均为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；

2、中小投资者单独计票情况：议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：马宇曈 徐青

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022年5月19日