仙鹤股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-035
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月18日
(二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中出席现场会议的董事3人，以视频通讯方式出席会议的董事4人；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中出席现场会议的监事1人，以视频通讯方式出席会议的监事2人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；
4、见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司续聘2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2022年度提供对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2022年度与合营公司进行关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认2021年度公司董事、监事薪酬及批准2022年度公司董事、监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案5、8、9、11为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；
2、本次会议议案5至15对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案7涉及关联交易，在审议过程中关联股东浙江仙鹤控股集团有限公司、王明龙均已回避表决；
4、本次会议还听取了《仙鹤股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：邓颖、刘晓杰
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
仙鹤股份有限公司
2022年5月19日
