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2022年

5月19日

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陕西莱特光电材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-05-19 来源:上海证券报

证券代码:688150 证券简称:莱特光电 公告编号:2022-017

陕西莱特光电材料股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月18日

(二)股东大会召开的地点:西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长王亚龙先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人。

2、公司在任监事5人,出席5人。

3、董事会秘书潘香婷女士出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案5、6对中小投资者进行了单独计票;

2、议案7为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:张明、许晶迎

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2022年5月19日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。