日播时尚集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-034
日播时尚集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年05月18日
(二)股东大会召开的地点：因上海疫情管控要求，通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王卫东先生主持。为落实上海市疫情防控要求，现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开，会议采用通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监兼董事会秘书张云菊女士出席了本次股东大会；全部高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2021年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2022年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2021年计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于向金融机构申请授信额度并为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司2021年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于确认公司董事、监事2021年薪酬及2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于换届选举非独立董事的议案
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2、关于换届选举独立董事的议案
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3、关于换届选举股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案12为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过；本次股东大会议案7、8、9、10、11、13、14、15已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：黄新淏、朱嘉靖
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
日播时尚集团股份有限公司
2022年5月19日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-035
日播时尚集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董事会第一次会议于2022年5月18日在公司会议室以通讯形式召开，全部董事以通讯形式参加。2021年年度股东大会选举产生公司第四届董事会成员后即日召开本次会议，经全体董事同意豁免提前发出会议通知。本次会议推选王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》；
同意选举佟成生、陈虎、林亮为公司第四届董事会审计委员会委员，由具有会计专业背景的独立董事佟成生先生担任主任委员，任期同第四届董事会。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
2.审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》；
同意选举陈虎、佟成生、王卫东为公司第四届董事会提名委员会委员，由陈虎先生担任主任委员，任期同第四届董事会。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
3.审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》；
同意选举吴声、佟成生、王卫东为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由吴声先生担任主任委员，任期同第四届董事会。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
4.审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》；
同意选举王卫东、林亮、陈虎、吴声为公司第四届董事会战略委员会委员，由王卫东先生担任主任委员，任期同第四届董事会。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
5.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举王卫东先生为公司第四届董事会董事长，任期同第四届董事会。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
6.审议通过《关于续聘总经理的议案》；
同意续聘王卫东先生为公司总经理，任期同第四届董事会。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于续聘总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书及证券事务代表的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
7.审议通过《关于续聘副总经理的议案》；
同意续聘林亮先生为公司副总经理，任期同第四届董事会。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于续聘总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书及证券事务代表的公告》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
8.审议通过《关于续聘财务总监兼董事会秘书的议案》；
同意续聘张云菊女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期同第四届董事会。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于续聘总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书及证券事务代表的公告》
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
9.审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》；
同意续聘魏蒙蒙女士为公司证券事务代表，任期同第四届董事会。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于续聘总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书及证券事务代表的公告》
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2022年5月19日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-037
日播时尚集团股份有限公司
关于续聘总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书
及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘总经理的议案》，同意续聘王卫东先生（简历附后）为公司总经理；审议通过《关于续聘副总经理的议案》，同意续聘林亮先生（简历附后）为公司副总经理；审议通过《关于续聘财务总监兼董事会秘书的议案》，同意续聘张云菊女士（简历附后）为公司财务总监兼董事会秘书。任期同公司第四届董事会。
上述高级管理人员具有多年的企业管理相关经验，专业能力满足公司治理和经营发展的需要，具备担任公司高级管理人员的条件，能胜任公司所聘任职务的要求。任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。张云菊女士具备丰富财务工作经验，且已获得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履职财务总监兼董事会秘书的职业素质。
审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》，同意续聘魏蒙蒙女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责并开展相关工作，任期同第四届董事会。魏蒙蒙女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识及工作经验，尚需取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2022年5月19日
王卫东简历：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA。曾任上海日播服饰有限公司、上海日播实业有限公司、日播时尚服饰股份有限公司董事长、总经理、上海日播禾吉服饰有限公司执行董事。现任日播时尚集团股份有限公司董事长、总经理、品牌创意总监，上海一里之城置业有限公司执行董事，每步科技（上海）有限公司、嘉兴不莱玫信息科技有限公司董事等。
林亮简历：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，具有中国注册会计师（非执业）资格。曾任上海日播服饰有限公司财务总监、上海日播实业有限公司副总经理、日播时尚服饰股份有限公司副总经理。现任日播时尚集团股份有限公司董事、副总经理。
张云菊简历：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港大学企业财务与投资管理研究生，中级会计师。曾任上海日播服饰有限公司财务经理、上海日播实业有限公司财务经理、日播时尚服饰有限公司高级财务经理、日播时尚集团股份有限公司财务副总监，现任日播时尚集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
魏蒙蒙简历：女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士、经济学硕士，2021年加入公司证券部工作，现任日播时尚集团股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-036
日播时尚集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届监事会第一次会议于2022年5月18日在公司会议室以通讯会议的形式召开。2021年年度股东大会选举产生公司第四届监事会成员后即日召开本次会议，经全体监事同意豁免提前发出会议通知。本次会议推选孙进先生主持会议，应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
同意由孙进先生担任公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会。简历如下：孙进先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任六枝矿务局大用煤矿子弟学校化学教师，水城矿务局那罗寨煤矿子弟学校化学教师，上海日播实业有限公司总经理办公室主任；现任上海日播投资控股有限公司监事、上海一里之城置业有限公司总经理，日播时尚集团股份有限公司合规中心总监、监事会主席。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
监事会
2022年5月19日
