深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年度股东大会决议公告
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2022－27号
深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14：00
2、召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：副董事长谭华森
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份466,487,387股，占上市公司总股份的70.1663％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份397,347,299股，占上市公司总股份的59.7666％。
通过网络投票的股东8人，代表股份69,140,088股，占上市公司总股份的10.3996％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份5,077,544股，占上市公司总股份的0.7637％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,870,200股，占上市公司总股份的0.2813％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份3,207,344股，占上市公司总股份的0.4824％。
3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师钟淑芬、王红见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：
议案1.00《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意464,564,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.5878％；反对1,922,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,154,844股，占出席会议的中小股东所持股份的62.1333％；反对1,922,700股，占出席会议的中小股东所持股份的37.8667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案2.00 《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意464,551,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.5850％；反对1,935,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,141,844股，占出席会议的中小股东所持股份的61.8772％；反对1,935,700股，占出席会议的中小股东所持股份的38.1228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案3.00《关于2021年度经审计财务报告的议案》
总表决情况：
同意464,564,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.5878％；反对1,922,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,154,844股，占出席会议的中小股东所持股份的62.1333％；反对1,922,700股，占出席会议的中小股东所持股份的37.8667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案4.00《关于2021年度利润分配及分红预案的议案》
总表决情况：
同意464,564,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.5878％；反对1,922,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,154,844股，占出席会议的中小股东所持股份的62.1333％；反对1,922,700股，占出席会议的中小股东所持股份的37.8667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案5.00《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意464,564,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.5878％；反对1,922,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,154,844股，占出席会议的中小股东所持股份的62.1333％；反对1,922,700股，占出席会议的中小股东所持股份的37.8667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案6.00《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意464,564,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.5878％；反对1,922,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,154,844股，占出席会议的中小股东所持股份的62.1333％；反对1,922,700股，占出席会议的中小股东所持股份的37.8667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案7.00《关于核定公司2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意463,798,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.4236％；反对2,688,744股，占出席会议所有股东所持股份的0.5764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,388,800股，占出席会议的中小股东所持股份的47.0464％；反对2,688,744股，占出席会议的中小股东所持股份的52.9536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案8.00《关于核定公司及控股子公司2022年度对外提供财务资助额度的议案》
总表决情况：
同意464,551,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.5850％；反对1,935,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,141,844股，占出席会议的中小股东所持股份的61.8772％；反对1,935,700股，占出席会议的中小股东所持股份的38.1228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案9.00《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意464,551,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.5850％；反对1,935,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,141,844股，占出席会议的中小股东所持股份的61.8772％；反对1,935,700股，占出席会议的中小股东所持股份的38.1228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
上述提案内容已经公司第九届董事会第九次会议、第九届董事会第十次会议审议通过，详细内容见公司2022年4月13日、4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司2022-07号、2022-22号公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所
律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、王红（经办律师）
结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十八日
