美克国际家居用品股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2022-054

美克国际家居用品股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月18日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，因工作原因，董事长冯陆（Mark Feng）委托董事赵晶出席会议，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄新出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司《2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司《2021年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司《2021年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司《2021年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2021年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：公司关于续聘2022年度财务审计机构及支付其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：公司关于续聘2022年度内控审计机构及支付其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：公司《独立董事2021年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：9.01回购股份的目的、方式、价格区间

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：9.02拟回购股份的种类、用途、数量和占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总额

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：9.03回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：9.04回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：9.05对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9.00“关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案”为逐项审议表决议案，表决结果如上；

2、议案 9.01-9.05 为特别决议事项，均经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付立新、姜黎

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格 以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、美克国际家居用品股份有限公司2021年度股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

美克国际家居用品股份有限公司

2022年5月19日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-055

美克国际家居用品股份有限公司

因股份回购需通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）2022年4月26日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第八届董事会第十一次会议决议公告》《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。该预案已经公司2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过。

根据回购预案，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购完成后，回购的股份将予以注销，注册资本相应减少。公司本次回购股份价格不超过人民币4.84元/股，本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，拟用于回购的资金总额为人民币5,000万元至10,000万元，资金来源为公司自有资金、金融机构借款以及其他合法资金等。按照最高回购金额10,000万元人民币、回购价格上限4.84元/股进行测算，预计回购股份数量约为2,066万股，占公司目前已发行总股本比例约1.27%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45天内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1．公司通讯地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号，邮编：830011

2．现场申报登记地点：公司证券事务部

登记时间：每个工作日的10：00一14：00，下午15：00一19：00

3．申报时间：2022年5月19日至2022年7月2日

4．联系人：黄新、范晗雪

5．电话：0991一3836028

6．传真：0991一3628809、3838191

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二二年五月十九日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-056

美克国际家居用品股份有限公司关于

以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次回购股份的相关议案已经美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）于2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过；

● 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格

本次拟回购的股份将予以注销；拟用于回购的资金总额为人民币5,000万元至10,000万元；回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月；回购价格为不超过4.84元/股；

● 回购资金来源

拟用于回购股份的资金来源包括公司自有资金、金融机构借款以及其他合法资金等；

● 相关风险提示：

本次关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，存在公司股票价格持续超过回购方案披露的价格、导致回购方案无法实施的风险；存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；本次回购股份方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，敬请投资者注意投资风险。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》（以下称《回购规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》（以下称《监管指引第7号》）以及《公司章程》等相关规定，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，并编制了回购报告书，具体内容如下：

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2022年4月26日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的预案。具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第八届董事会第十一次会议决议公告》。

（二）2022年5月18日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案。具体内容详见公司于2022年5月19日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度股东大会决议公告》。

（三）公司为减少注册资本实施本次回购，根据有关规定，公司已在股东大会作出回购股份决议后依法通知债权人。具体内容请详见公司于2022年5月19日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司因股份回购需通知债权人公告》。

二、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

2021年公司直营渠道美克美家拓展中高端市场，整合商品资源，推动固装全案、加盟渠道全年快速落地开店；国际批发业务逆势增长，订单量创历史新高。公司将“增长”作为唯一核心目标，围绕销售收入、利润和资产效率提升，依托绿色数字化供应链体系，实现了业务的稳健增长。近期受外部环境因素影响，公司股价出现了波动，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况与主营业务发展前景，以期更好地回报投资者、维护资本市场稳定的目的，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

（三）拟回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。

如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

按照最高回购金额10,000万元人民币、回购价格上限4.84元/股进行测算，回购股份数量约为2,066万股，占公司当前总股本比例为1.27%。

■

（六）本次拟回购的价格为不超过4.84元/股。回购股份的价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，公司将对回购价格进行相应的调整。

（七）本次回购的资金总额为人民币5,000万元至10,000万元，资金来源包括公司自有资金、金融机构借款以及其他合法资金等。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照最高回购金额10,000万元人民币、回购价格上限4.84元/股进行测算，回购股份数量约为2,066万股，预计本次回购股份注销完成后，公司股本变动情况如下：

单位：股

■

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字[2022]0112号《审计报告》，截至2021年12月31日，公司总资产为996,081.41万元人民币,归属于上市公司股东的净资产为440,372.69万元人民币。假设本次回购资金全部使用完毕，按以上数据测算，回购资金约占公司总资产的1.00%，约占归属于上市公司股东净资产的2.27%。同时，根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，管理层认为：公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，也不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。

按照最高回购金额10,000万元人民币、回购价格上限4.84元/股进行测算，回购股份数量约为2,066万股，回购股份注销后公司总股本约为160,766.61万股，股权分布情况符合公司上市的条件。因此，本次回购股份不会影响公司的上市地位。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1．公司回购股份事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》以及《公司章程》等相关规定，董事会会议表决符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。

2．近期受外部环境因素影响，公司股价出现了波动，为增强投资者信心，维护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象，公司启动了股份回购，这将有利于公司的可持续发展，增强公司股票长期投资价值，传达公司对未来发展的信心，维护资本市场稳定。

3. 公司本次拟用于回购股份的资金总额为人民币5,000万元至10,000万元，资金来源包括公司自有资金、金融机构借款以及其他合法资金等。本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生影响。回购股份注销后不会影响公司的上市地位。

综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，且财务上具备可行性，符合公司和全体股东的利益，本次回购股份是必要的、可行的。

（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查，公司董监高、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内没有买卖本公司股份的情况；与本次回购方案不存在利益冲突；不存在内幕交易及市场操纵；在回购期间，上述董监高不存在增减持的计划；

2021年9月27日至 2022年 3月27日期间，美克集团已通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份1,661.98万股。美克集团本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。美克集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

公司已按照《上海证券交易所上市公司监管指引第2号一一信息披露事务管理》及《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的要求建立并登记内幕信息知情人档案，并将按规定向上海证券交易所报送。

（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

2022年4月26日，公司向董监高、控股股东、实际控制人发出询问函，问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。2022年4月26日，董监高、控股股东、实际控制人回复其未来3个月、未来6个月没有减持公司股份的计划。

（十三）回购股份后依法注销的相关安排

公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，注册资本相应减少。

（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

公司已依照《公司法》等相关规定，在股东大会作出回购股份决议后，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。具体内容详见公司于2022年5月19日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司因股份回购需通知债权人公告》。

（十五）股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容

股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购相关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事会根据实际情况具体决定回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；

2、授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；

3、通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；

4、授权期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起至本次回购相关事项全部办理完毕之日止；

5、与回购股份有关的其他事宜。

（十六）律师事务所就本次回购股份出具的结论性意见

北京国枫律师事务所就公司本次回购股份事项出具了法律意见书，认为：公司已就本次股份回购履行了必要的法律程序，符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定；公司本次股份回购符合《公司法》《证券法》《回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《监管指引第7号》等法律、法规、规章及规范性文件规定的实质条件；公司现时信息披露及未来信息披露安排符合《回购规则》《监管指引第7号》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定；公司使用自有资金、金融机构借款以及其他合法资金回购股份，符合《回购规则》《监管指引第7号》的相关要求。

三、回购方案的不确定性风险

（一）公司股票价格持续超过回购方案披露的价格、导致回购方案无法实施的风险。

公司在实施回购股份期间，受国内外宏观经济环境变化、政策调整、投资者偏好等因素的影响，存在股票价格持续超过回购方案披露的价格、导致回购方案无法实施的风险。

（二）回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。

公司在实施回购股份期间，受宏观调控、信贷政策、临时经营需要等因素影响，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。

（三）本次回购股份方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，敬请投资者注意投资风险。

如出现相关风险导致公司本次回购股份无法按计划实施，公司将依照有关法律法规及《公司章程》等规定履行相应的审议和信息披露程序，依法变更、终止或者择机实施。

四、其他事项说明

（一）回购账户开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，专用账户情况如下：

持有人名称：美克国际家居用品股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B882225388

（二）前10大股东以及前10大无限售条件股东情况

公司已经披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2022年4月27日）以及股东大会股权登记日（即2022年5月11日）登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的相关情况，分别详见公司2022年5月11日、5月14日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（三）回购期间信息披露

根据相关法律、法规和规范性文件等规定，回购期间，公司将及时发布回购进展情况公告，并在定期报告中公告回购进展情况。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；

（二）公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的的独立意见；

（三）公司2021年度股东大会决议；

（四）北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司回购股份的法律意见书。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二二年五月十九日