山西路桥股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2022一18
山西路桥股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月11日以书面、电话及邮件方式发出关于召开公司第八届董事会第一次会议通知，会议于2022年5月18日下午在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事武艺先生主持，会议应出席董事10名，实际出席10名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会议案审议情况
会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，同意选举武艺先生为公司董事长，选举李武军先生、周世俊先生为公司副董事长，任期与公司第八届董事会一致。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》，同意选举董事会各专门委员会成员如下：
战略委员会成员：武艺先生、李武军先生、孟杰先生、安燕晨女士（独立董事）、黄国良先生（独立董事），武艺先生担任主任委员。
提名委员会成员：姚小民先生（独立董事）、武艺先生、李武军先生、肖勇先生（独立董事）、安燕晨女士（独立董事），姚小民先生担任主任委员。
审计委员会成员：肖勇先生（独立董事）、周世俊先生、姚小民先生（独立董事）、黄国良先生（独立董事）、吕静伟先生，肖勇先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会成员：安燕晨女士（独立董事）、肖勇先生（独立董事）、姚小民先生（独立董事）、郭聪林先生、吕静伟先生，安燕晨女士担任主任委员。
董事会各专门委员会与第八届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李武军先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任穆霄峰先生、尚海波先生、杨文斌先生为公司副总经理，聘任刘一红女士为公司财务负责人，任期与公司第八届董事会一致。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王玉女士为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
鉴于王玉女士暂未取得董事会秘书资格证书，目前已报名参加最近一期深圳证券交易所董事会秘书资格培训，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会指定董事长武艺先生代行董事会秘书职责，待王玉女士获得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。
公司董事长武艺先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
地址：太原市高新区高新街环能科技大厦12层
电话：0351-7773587
传真：0351-7773591
邮箱：sxlq000755@163.com
（六）审议通过了《关于全资子公司向母公司分配利润的议案》，
同意公司所属全资子公司向母公司进行利润分配。
公司所属全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司（简称“榆和高速公司”）、山西平榆高速公路有限责任公司（简称“平榆高速公司”）拟以截止至2021年12月末的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体如下：
榆和高速公司截止2021年12月末可供股东分配的利润 325,778,768.46元，拟分配金额325,778,768.46元；平榆高速公司截止2021年12月末可供股东分配的利润114,101,413.06元，拟分配金额114,101,413.06元；分配利润合计439,880,181.52元。
榆和高速公司、平榆高速公司均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配事项将增加上市公司母公司2022年度报表净利润，但不会对公司2022年度合并报表净利润产生影响。
表决结果：10票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过了《关于制订〈落实董事会职权实施方案〉〈合规管理办法（试行）〉的议案》
表决结果：10票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉〈内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》
表决结果：10票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2022年5月18日
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2022一19
山西路桥股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月11日以书面、电话及邮件方式发出第八届监事会第一次会议通知，会议于2022年5月18日下午在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室以现场及视频通讯方式召开。会议由公司监事李文胜先生主持，会议应出席监事6名，实际出席6名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、监事会议案审议情况
审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，同意选举李文胜先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第八届监事会第一次会议决议。
特此公告
山西路桥股份有限公司监事会
2022年5月18日
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2022-17
山西路桥股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）9：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室
3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：山西路桥股份有限公司董事会。
5.主持人：副董事长李武军先生
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共13人，代表股份1,159,288,194股，占公司股份总数的79.0077%。其中：
（1）通过现场投票的股东4人，代表股份1,005,946,955股，占上市公司总股份的68.5572％。
（2）通过网络投票的股东9人，代表股份153,341,239股，占上市公司总股份的10.4505％。
（3）通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份30,830,339股，占上市公司总股份的2.1011％。
2.公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。山西中吕律师事务所马斐、贺勇律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案1.《2021年度报告及摘要》
总表决情况：同意1,159,165,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对122,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,707,639股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6020％；反对122,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3980％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案2.《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：同意1,159,165,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对122,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,707,639股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6020％；反对122,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3980％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案3.《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：同意1,159,165,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对122,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,707,639股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6020％；反对122,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3980％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案4.《2021年度独立董事述职报告》
总表决情况：同意1,159,165,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对122,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,707,639股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6020％；反对122,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3980％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案5.《2021年度财务决算报告》
总表决情况：同意1,159,165,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对122,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,707,639股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6020％；反对122,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3980％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案6.《2022年度财务预算报告》
总表决情况：同意1,159,165,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对122,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,707,639股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6020％；反对122,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3980％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案7.《2021年度利润分配议案》
总表决情况：同意1,159,165,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对122,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,707,639股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6020％；反对122,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3980％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案8.《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共5位，合计1,018,363,494股回避表决，本议案实际有效表决股数为140,924,700股。
总表决情况：同意140,802,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9129％；反对122,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意22,700股，占出席会议的中小股东所持股份的15.6121％；反对122,700股，占出席会议的中小股东所持股份的84.3879％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案9.《关于续聘公司2022年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意1,159,165,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对122,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,707,639股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6020％；反对122,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3980％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案10.《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分内容的议案》
总表决情况：同意1,159,165,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对122,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,707,639股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6020％；反对122,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3980％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
议案11.《选举第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
本次股东大会对董事会换届采取累积投票制进行选举。
11.01选举武艺先生为第八届董事会非独立董事。
总表决情况：同意1,159,149,795股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。
中小股东表决情况：同意30,691,940股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。
11.02选举李武军先生为第八届董事会非独立董事。
总表决情况：同意1,159,149,795股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。
中小股东表决情况：同意30,691,940股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。
11.03选举周世俊先生为第八届董事会非独立董事。
总表决情况：同意1,159,149,795股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。
中小股东表决情况：同意30,691,940股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。
11.04选举郭聪林先生为第八届董事会非独立董事。
总表决情况：同意1,159,149,795股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。
中小股东表决情况：同意30,691,940股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。
11.05选举孟杰先生为第八届董事会非独立董事。
总表决情况：同意1,159,155,195股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9885%。
中小股东表决情况：同意30,697,340股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5686%。
议案12.《选举第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：通过。
本次股东大会对董事会换届采取累积投票制进行选举。
12.01选举姚小民先生为第八届董事会独立董事。
总表决情况：同意1,159,149,795股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。
中小股东表决情况：同意30,691,940股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。
12.02选举肖勇先生为第八届董事会独立董事。
总表决情况：同意1,159,155,195股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9885%。
中小股东表决情况：同意30,697,340股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5686%。
12.03选举安燕晨女士为第八届董事会独立董事。
总表决情况：同意1,159,149,795股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。
中小股东表决情况：同意30,691,940股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。
12.04选举黄国良先生为第八届董事会独立董事。
总表决情况：同意1,159,149,795股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。
中小股东表决情况：同意30,691,940股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。
议案13.《选举第八届监事会非职工监事的议案》
表决结果：通过。
本次股东大会对监事会换届采取累积投票制进行选举。
13.01选举李文胜先生为第八届监事会监事。
总表决情况：同意1,159,149,795股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。
中小股东表决情况：同意30,691,940股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。
13.02选举李剑平先生为第八届监事会监事。
总表决情况：同意1,159,149,795股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。
中小股东表决情况：同意30,691,940股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。
13.03选举康淑琴女士为第八届监事会监事。
总表决情况：同意1,159,155,195股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9885%。
中小股东表决情况：同意30,697,340股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5686%。
13.04选举李军军先生为第八届监事会监事。
总表决情况：同意1,159,149,795股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。
中小股东表决情况：同意30,691,940股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山西中吕律师事务所律师贺勇、马斐律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.2021年度股东大会决议；
2.山西中吕律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2022年5月18日
