福建雪人股份有限公司2021年度股东大会决议公告

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2022-030

福建雪人股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

2．本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

二、会议召开情况

1．本次股东大会召开时间：

（1）现场会议时间：2022年5月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2．现场会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞江西路公司会议室

3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：董事长林汝捷先生

6．股权登记日：2022年5月12日

三、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东61人，代表股份156,518,497股，占公司总股份的20.2586％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份155,452,029股，占公司总股份的20.1206％。

通过网络投票的股东60人，代表股份1,066,468股，占公司总股份的0.1380％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东60人，代表股份1,066,468股，占上市公司总股份的0.1380％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东60人，代表股份1,066,468股，占上市公司总股份的0.1380％。

公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

（一）审议并通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果为：同意156,397,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对120,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下： 同意945,868股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6916％；反对120,600股，占出席会议的中小股东所持股份的11.3084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议并通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果为：同意156,397,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对120,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下： 同意945,868股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6916％；反对120,600股，占出席会议的中小股东所持股份的11.3084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（三）审议并通过《2021年财务决算报告》

表决结果为：同意156,397,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对120,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下： 同意945,868股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6916％；反对120,600股，占出席会议的中小股东所持股份的11.3084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（四）审议并通过《2021年年度报告及其摘要》

表决结果为：同意156,398,597股，占出席会议所有股东所持股份的99.9234％；反对119,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0763％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下： 同意946,568股，占出席会议的中小股东所持股份的88.7573％；反对119,500股，占出席会议的中小股东所持股份的11.2052％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0375％。

（五）审议并通过《2021年度利润分配预案》

表决结果为：同意156,397,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.9227％；反对121,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0773％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下： 同意945,468股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6541％；反对121,000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.3459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（六）审议并通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

表决结果为：同意156,397,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.9227％；反对120,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下： 同意945,468股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6541％；反对120,600股，占出席会议的中小股东所持股份的11.3084％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0375％。

五、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（福州）事务所郭里铮律师、高鹏律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1．《福建雪人股份有限公司2021年度股东大会决议》

2．国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2022年5月18日