江苏北人智能制造科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2022-023
江苏北人智能制造科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月18日
（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷1号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，以现场结合通讯的方式出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书汪凤鸿先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
4、国浩律师（上海）事务所林惠律师、苗晨律师通过视频会议方式对本次股东大会进行了鉴证。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2021年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2021年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于确定公司董事2021年度薪酬及津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于确定公司监事2021年度薪酬及津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案十《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》；议十一《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：林惠律师、苗晨律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2022年5月19日
