亚世光电（集团）股份有限公司2021年度股东大会决议公告

2022-05-20 来源：上海证券报

证券代码：002952 证券简称：亚世光电公告编号：2022-040

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：2022年5月19日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日交易日上午9:15~9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日9:15～15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室

3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：董事长JIA JITAO先生

6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份为119,100,458股，占公司股份总数的72.4720%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权的股份为105,164,458股，占公司股份总数的63.9920%。通过网络投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权的股份为13,936,000股，占公司股份总数的8.4800%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人6人，代表有表决权的股份26,500股，占上市公司股份总数的0.0161%。

公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。因新冠肺炎疫情防控需要，公司聘请的见证律师通过视频会议的方式出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意119,080,158股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9830%；反对17,300股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0145%；弃权3,000股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0025%。

2、审议通过了《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

3、审议通过了《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

4、审议通过了《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意119,074,758股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9784%；反对25,700股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0216%；弃权0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意800股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的3.0189%；反对25,700股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的96.9811%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果：同意119,074,758股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9784%；反对22,700股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0191%；弃权3,000股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0025%。

中小股东表决情况：同意800股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的3.0189%；反对22,700股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的85.6604%；弃权3,000股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的11.3208%。

7、审议通过了《关于续聘2022年度财务报告审计机构的议案》

中小股东表决情况：同意6,200股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的23.3962%；反对17,300股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的65.2830%；弃权3,000股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的11.3208%。

8、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

9、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

10、审议通过了《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》

11、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

关联股东亚世光电（香港）有限公司、JIA JITAO先生、边瑞群女士、林雪峰先生已回避表决。

表决结果：同意13,915,700股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.8543%；反对17,300股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.1241%；弃权3,000股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0215%。

12、审议通过了《关于2022年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

关联股东亚世光电（香港）有限公司、JIA JITAO先生、边瑞群女士、林雪峰先生已回避表决。

13、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案》

表决结果：同意119,083,158股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9855%；反对17,300股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0145%；弃权0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意9,200股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的34.7170%；反对17,300股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的65.2830%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%。

14、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。

15、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。

16、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。

本次会议除审议通过上述各项议案外，独立董事在本次会议上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：刘静、杨柳怡

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、会议记录人签字的亚世光电（集团）股份有限公司2021年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于亚世光电（集团）股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2022年5月20日

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