山东新华锦国际股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2022-031
山东新华锦国际股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月19日
（二）股东大会召开的地点：青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
公司2021年年度股东大会的会议通知已于2022年4月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张航女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事孙玉亮及蒋琪因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张晓娜因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议，总裁和财务总监列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2021年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
15.00关于换届选举非独立董事的议案
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16.00关于换届选举独立董事的议案
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17.00关于换届选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案1-10、议案12-14为普通决议议案，已获得参加表决的股东所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
2、特别决议情况：议案11为特别决议议案，已获得参加表决的股东所持有效表决票的三分之二以上表决通过；
3、回避表决情况：议案8为关联交易议案，关联股东山东鲁锦进出口集团有限公司、张建华、张航均已回避表决；
4、中小投资者单独计票情况：议案5-10已对中小投资者进行了单独计票；
5、议案15-17为累积投票议案，均已获得表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：李明阳、葛娜娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东新华锦国际股份有限公司
2022年5月20日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2022-032
山东新华锦国际股份有限公司
第十三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司董事会已完成换届选举工作，公司第十三届董事会由7名董事组成。第十三届董事会第一次会议于2022年5月19日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由董事张航女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举张航女士为公司第十三届董事会董事长。任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。
二、通过《关于选举公司第十三届董事会副董事长的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举盛强女士为公司第十三届董事会副董事长。任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。
三、通过《关于确立公司第十三届董事会各专业委员会委员以及主任委员的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
会议通过公司第十三届董事会各专业委员会委员组成及主任委员，具体构成如下：
1、审计委员会：
主任委员：刘树艳（独立董事）
委员：孙玉亮（独立董事）、盛强
2、薪酬与考核委员会：
主任委员：孙玉亮（独立董事）
委员：刘树艳（独立董事）、盛强
3、提名委员会：
主任委员：满洪杰（独立董事）
委员：刘树艳（独立董事）、张航
4、战略委员会：
主任委员：张航
委员：孙玉亮（独立董事）、董盛
上述新一届专业委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。
四、通过《关于聘任盛强为公司总裁的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
董事会同意聘任盛强女士为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。
五、通过《关于聘任孟昭洁为公司副总裁的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
同意总裁盛强女士的提名，聘任孟昭洁女士为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。
六、通过《关于聘任孟昭洁为公司董事会秘书的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
同意董事长张航女士的提名，聘任孟昭洁女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。
七、通过《关于聘任程雁玲为公司财务总监的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
同意总裁盛强女士的提名，聘任程雁玲女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。
八、通过《关于聘任王燕妮为公司证券事务代表的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
董事会同意聘任王燕妮女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2022年5月20日
附：相关人员简历
1、张航，女，1977年10月出生，澳大利亚斯文博大学毕业，金融财务双学士。历任青岛京华饰品有限公司副总经理，新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司总经理、新华锦集团有限公司副总裁。自2021年10月起担任新华锦集团有限公司常务副总裁。
2、盛强，女，1963年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986年参加工作。历任海信集团检测工程师、技术管理处副处长、发展规划处副处长、资本运营部副部长，海信电器（600060）董秘；山东墨龙（HK0568 、002490）董秘；自2011年3月起历任本公司董秘、副总裁，2019年4月起担任本公司总裁、副董事长。
3、孟昭洁，女，1981年3月出生，研究生学历，中国海洋大学管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科员，中融（北京）资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行总经理，新华锦集团有限公司战略发展部副部长，2019年4月起任本公司副总裁、董事会秘书。
4、程雁玲，女，1983年4月出生，研究生学历，湖南大学会计学专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任青岛海信电器股份有限公司成本主管、财务主管、管理主管、激光事业部财务部长，曾任青岛海信激光显示股份有限公司财务总监、青岛海信商用显示股份有限公司财务总监，自2021年10月起任新华锦集团委派财务总监。
5、王燕妮，女，1981年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任海尔集团财务经理、证券部高级经理、青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司投融资经理，自2016年6月任本公司证券事务代表。
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2022-033
山东新华锦国际股份有限公司
第十三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司第十三届监事会第一次会议于2022年5月19日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由王丽芳女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
通过《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
会议选举王丽芳女士为公司第十三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届监事会届满日止。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
2022年5月20日
附：王丽芳个人简历
王丽芳，女，1976年10月出生，中国国籍，西北政法大学本科学历。1998年8月参加工作，历任山东正洋律师事务所实习律师、新华锦集团山东锦隆投资有限公司法务经理、新华锦集团有限公司资产法务部法务经理、副部长，自2022年1月起担任新华锦集团有限公司资产法务部部长。
