炬芯科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2022-018

炬芯科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为1,360,044股，限售期为公司股票上市之日起6个月

● 本次限售股上市流通日期为2022年5月30日（因2022年5月29日为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日）

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年10月18日出具的《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票30,500,000股，并于2021年11月29日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后公司总股本为122,000,000股，其中有限售条件流通股96,198,349股，无限售条件流通股25,801,651股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司股票上市之日起6个月，共涉及网下配售摇号中签的452个账户，这部分账户对应的股份数量为1,360,044股，占公司股本总数的1.11%。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,360,044股，将于2022年5月30日起上市流通（因2022年5月29日为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日）。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行时网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：截至核查意见出具之日，炬芯科技首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对炬芯科技本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,360,044股

（二）本次上市流通日期为2022年5月30日

（三）限售股上市流通明细清单

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注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留五位小数。

（四）限售股上市流通情况表

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六、上网公告附件

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于炬芯科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2022年5月20日