浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2022-046

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2022年5月16日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2022年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长温福君先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过了《关于提名刘超先生为公司独立董事候选人的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

同意提名刘超先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），候选人的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于全资子公司拟向中国银行湖州分行申请借款的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本次董事会决定于2022年6月8日下午14:30在公司一楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2022年5月20日

附件：简历

刘超，男，1964年出生，清华大学EMBA管理硕士，注册会计师。历任北京旅游信托投资公司资金部科员，深圳信业有限公司财务部副总经理，中远财务有限责任公司国际部、信贷部、证券营业部经理、公司总经理助理、公司副总经理、公司董事兼总经理，上海恒联绘资产管理有限责任公司执行董事兼总经理，融绘（北京）投资咨询有限公司副总经理。现任海南璟天私募股权投资基金管理有限责任公司董事兼总经理，渤海租赁股份有限公司（000415）独立董事，美尚生态景观股份有限公司（300495）独立董事。

截至目前，刘超先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2022-047

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于全资子公司向银行申请借款的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年5月18日召开第五届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟向中国银行湖州分行申请借款的议案》，现将具体情况公告如下：

公司全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司（以下简称“尤夫科技”）因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司湖州市分行申请借款，主要条款如下：借款金额不超过人民币6,000万元；借款用途为采购工业长丝；借款期限不超过12个月；由公司、湖州尤夫控股有限公司提供连带责任保证；由尤夫科技部分生产设备、土地提供抵押担保。上述条款的具体内容以借款合同实际记载为准。

公司董事会授权尤夫科技法定代表人处理本笔借款的后续事项，以及相关的法律文本签署盖章。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2022-048

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2022年5月18日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司（以下简称“尤夫科技”）因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司湖州市分行申请借款，借款金额不超过人民币6,000万元，借款期限不超过12个月。公司拟为上述借款提供连带责任保证，担保金额为人民币6,000万元，担保期限为自担保合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江尤夫科技工业有限公司

注册地址：浙江省湖州市南浔区和孚工业园区(和孚镇洋东矿区)

注册资本：16020.3315万元人民币

统一社会信用代码：913305006938940263

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：李飞

经营期限：2009年10月22日至2059年10月21日

经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；新型膜材料制造；新材料技术研发；面料纺织加工；产业用纺织制成品销售；新型膜材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关系：尤夫科技为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，尤夫科技不属于失信被执行人。

尤夫科技最近一年又一期主要财务指标： （单位：人民币元）

■

三、拟签订担保协议的主要内容

1、被担保方：浙江尤夫科技工业有限公司

2、担保方：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

3、融资机构：中国银行股份有限公司湖州市分行

4、担保方式：连带责任保证

5、担保期限：自担保合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止

6、担保金额：人民币6,000万元

此次担保尚未正式签署相关协议，上述协议的主要内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为尤夫科技的借款有利于补充其流动资金，满足生产经营需求。公司为上述借款提供担保的风险可控，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度48,800万元（不含本次担保额度），占公司2021年12月31日净资产（经审计）-135,401.88万元的-36.04%，实际发生对外担保为25,833.96万元（不含本次担保金额），除上述担保外，公司董事会、股东大会未审议过其他担保事项。其中逾期担保及涉诉担保累计金额19,833.96万元；公司因担保被判决败诉而应承担的担保责任金额约18,007万元，鉴于上述担保是公司为全资子公司借款提供的担保，借款本金及相应未付利息已计入全资子公司财务报表短期借款科目、应付利息科目，纳入合并报表范围，因此公司无需对上述担保计提预计负债。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2022-049

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2022年5月18日公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年6月8日14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议的股权登记日：2022年5月31日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2022年5月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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2、披露情况

上述提案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见2022年5月20日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2022年6月7日8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到邮戳日期为准）。

5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部。

6、会务联系人：黄瑱；联系电话：0572-3961786；电子邮箱：huangzhen@unifull.com。

7、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特别提示：鉴于当前疫情形势的不确定性，公司鼓励股东通过网络投票方式参会。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守浙江省湖州市有关疫情防控期间对国内重点地区来湖人员的健康管理措施。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人，将无

法进入本次股东大会现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2022年5月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362427”，投票简称为“尤夫投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的时间为2022年6月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人持股的股份性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附件3：

股东登记表

截止2022年5月31日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“*ST尤夫”（股票代码：002427）股票 股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：2022年 月 日