江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2022-013
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议通知于2022年5月13日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于2022年5月19日以书面传真方式召开。
本次董事会会议应有8名董事参加，实际参加会议董事8人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，并以传真方式进行了表决。
经与会董事认真审议，通过决议如下：
一、关于提名公司独立董事候选人的议案；
表决结果：赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司告关于独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的公告》。
二、关于召开洪都航空2021年年度股东大会的议案。
表决结果：赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2022年5月20日
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2022-014
江西洪都航空工业股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职
暨提名独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事宛虹先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，宛虹先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务，辞去前述职务后，宛虹先生将不在公司担任任何职务。
鉴于宛虹先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举出继任独立董事前，宛虹先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，宛虹先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。宛虹先生在担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对宛虹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》相关规定，公司2022 年 5月 19日召开的第七届董事会第十二次临时会议以 8票同意、0 票反对、0 票弃权，提名张岩先生（个人简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
张岩先生在本次提名前尚未取得独立董事资格证书，其本人已向公司书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。张岩先生作为独立董事候选人的任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见：公司独立董事候选人提名程序符合《公司法》及有关法律法规的规定，同意将相关议案提交公司2021年年度股东大会审议。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2022年5月20日
附件：
张岩先生个人简历
张岩，男，1982年生，中共党员，厦门大学财务学博士，江西财经大学工商管理博士后。现任江西财经大学会计学院副教授、硕士生导师，江西财经大学理财系副主任；长期在高等院校从事教学和科研工作，从事资本市场财务会计问题研究，主要涉及IPO和公司治理等方面。主持国家自然科学基金、省部级科研课题多项，出版专著1部。
张岩先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2022-015
江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 特别提醒：为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代表和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东、股东代表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月9日 14点 00分
召开地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月9日
至2022年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案3一9已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，议案2和议
案11已经公司第七届监事会第九次会议审议通过，相关决议公告刊登于2022年3月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案10已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2022年5月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案9、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。
以上人员请于2022年6月9 日上午9：00--下午14：00到公司综合管理部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（1）为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代表和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东、股东代表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会；
（2）请参会股东及时关注江西省和南昌市发布的疫情防控相关规定，并严格遵守。外地来昌参会人员请查询并遵守当时当地防疫相关政策及措施。参会股东（或股东代表）在扫码、测温、查验48小时内核酸检测阴性证明的基础上方可进入会场；已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证及股东账户卡原件,以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续；
（3）本次会议会期预计半天；
（4）出席会议人员交通费及食宿费自理；
（5）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司综合管理部；
邮 编：330095
联系电话：（0791）87669749
传 真：（0791）87669999
联 系 人：严迅武、熊楚墨
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2022年5月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西洪都航空工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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