深圳科安达电子科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-05-20 来源：上海证券报

证券代码：002972 证券简称：科安达公告编号：2022-033

深圳科安达电子科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2022年5月18日（星期三）14:30

2、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长郭丰明先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳科安达电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 118,603,895 股，占上市公司总股份的67.2663％。

其中：通过现场投票的股东共8人，代表有表决权的公司股份数合计为118,596,695 股，占上市公司总股份的67.2622％；通过网络投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为7,200股，占上市公司总股份的0.0041％。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为755,339股，占上市公司总股份的0.4284％。

其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份748,139股，占上市公司总股份的0.4243％；通过网络投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为7,200股，占上市公司总股份的0.0041％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意118,603,895股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意755,339股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

（三）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

（四）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

（五）审议通过了《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意118,597,795股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

中小股东表决情况：同意749,239股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1924％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8076％。

（六）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

（七）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：邹晓冬、王霏霏

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳科安达电子科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳科安达电子科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2022年5月18日

39版信息披露