内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2022-063

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临时会议于2022年5月18日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会议对2022年5月18日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九期持股计划》。

《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》（简称“《持股计划》”）已于2014年11月13日经内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过，根据《持股计划》和相关股东大会决议，该持股计划将分十期实施，由公司董事会根据股东大会的授权审议后续各期持股计划。

根据《持股计划》的规定，公司董事会拟订第九期持股计划具体内容如下：

（一）第九期持股计划的资金来源：以2021年度相比2020年度扣除非经常性损益的净利润差值为基数，按照30%的比例提取持股计划奖励金，公司扣除个人所得税后划入持股计划资金账户的资金总额为人民币247,183,691.74元；

（二）第九期持股计划股票来源于二级市场购买；

（三）第九期持股计划的存续期为24个月，自公司公告标的股票登记至当期持股计划之日起算；

（四）第九期持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记至当期持股计划之日起算；

（五）第九期持股计划经董事会审议通过后6个月内完成购买；

（六）第九期持股计划参与人的持有情况如下：

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董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清未参与该项议案的表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避5票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年五月二十日