广州广日股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2022-017

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2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月19日

(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群活动中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长周千定先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事汪帆先生、董事苏祖耀先生、独立董事余鹏翼先生、独立董事叶广宇先生因公务原因未能出席本次会议，事前已请假；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席张晓梅女士、监事洪素丽女士因公务原因未能出席本次会议，事前已请假；

3、公司副总经理兼董事会秘书杜景来先生出席了本次会议；副总经理吴文斌先生因公务原因未能列席本次会议，事前已请假。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2021年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2021年年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2021年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2021年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2022年财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：2021年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司第九届董事会外部董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案6属于特别决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案7涉及关联股东广州智能装备产业集团有限公司回避表决。

会议还听取了2021年年度独立董事述职报告。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2022年5月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《广日股份2021年股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：倪小燕、潘晶

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广州广日股份有限公司

2022年5月20日