无锡华东重型机械股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

2022-05-20 来源：上海证券报

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2022-025

无锡华东重型机械股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。

（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

1、现场会议时间：2022年5月19日（星期四）下午14:00

2、网络投票时间：2022年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15～15:00的任意时间。

3、股权登记日：2022年5月12日

（二）召开地点：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长翁耀根先生

（六）会议通知：公司于2022年4月28日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《无锡华东重型机械股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

（七）出席本次会议的股东共11位，代表公司有表决权的股份151,329,958股，占公司有表决权股份总数的15.0175%。其中，出席现场会议的股东共3位，代表有表决权的股份150,302,000股，占公司有表决权股份总数的14.9155%；通过网络投票的股东共8位，代表有表决权的股份1,027,958股，占公司有表决权股份总数的0.1020%。

（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

（九）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

总表决结果：同意151,325,458股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9970％；反对4,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

（三）审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》

（五）审议通过《2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意151,324,958股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9967％；反对4,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0030％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0003％。

中小股东表决情况：同意1,022,958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.5136％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.4378％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0486％。

（六）审议通过《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的议案》

（七）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

总表决结果：同意150,303,300股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.3216％；反对1,026,658股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。

（八）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

中小股东表决情况：同意1,023,458股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.5622％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.4378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。

（九）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决结果：同意151,324,958股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9967％；反对5,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果：同意150,302,800股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.3212％；反对1,026,658股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.6784％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0003％。

该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（十四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（十五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

（十六）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

（十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

（十八）审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

三、律师出具的法律意见

江苏金匮律师事务所刘啸虎律师、袁红兵律师现场见证并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

四、备查文件

1、无锡华东重型机械股份有限公司2021年度股东大会决议；

2、江苏金匮律师事务所出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司2021年度股东大会法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2022年5月20日

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2022-026

无锡华东重型机械股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，会议于2022年5月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周文元先生、马涛先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

会议同意聘任黄羽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于聘任副总经理的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2022年5月20日

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2022-027

无锡华东重型机械股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任黄羽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

黄羽女士（个人简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事已就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任副总经理的独立意见》。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2022年5月20日

附件：

简历

黄羽：女，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任无锡华东重型机械有限公司行政助理、公司行政办公室主任、公司综合管理部副部长、总裁助理、监事会主席，历任劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司董事、劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司董事；现任广东润星科技有限公司监事、无锡华东锌盾科技有限公司监事、公司副总经理。

黄羽女士通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股票64,911股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2022-028

无锡华东重型机械股份有限公司

关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届监事会第十四次会议的通知，会议于2022年5月19日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事邓丽芳主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

监事会全体成员一致同意选举邓丽芳女士为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于选举监事会主席的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2022年5月20日

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2022-029

无锡华东重型机械股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席黄羽女士因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务。公司于2022年5月19日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。监事会全体成员一致同意选举邓丽芳女士（个人简历见附件）为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2022年5月20日

附件：

监事会主席简历

邓丽芳：女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任无锡松下能源有限公司报关员、无锡华润安盛科技有限公司报关员、诺克海普生空调设备（无锡）有限公司进出口专员。现任公司国际贸易专员、海外事业部主管、总裁办秘书、无锡亿洲盛投资有限公司监事、无锡华东智能装备有限公司监事、南通华东重型机械有限公司监事、南通华重港务有限公司监事、本公司监事会主席。

截至本公告披露日，邓丽芳女士持有公司股票3,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2022-030

无锡华东重型机械股份有限公司

关于股东部分股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”或“华东重机”）近日接到公司股东无锡华东重机科技集团有限公司（以下简称“华重集团”）的通知，获悉华重集团将其所持公司部分股份办理了质押登记及解除质押手续，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

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二、股东股份本次解除质押的基本情况

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三、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

注：翁耀根先生为公司董事长，受高管锁定股限制。上表中“已质押股份限售和冻结数量”中的限售股为高管锁定股。

四、其他情况说明

1、本次股份质押融资和解除质押与上市公司生产经营无关。

2、截至公告披露日，华重集团及其一致行动人不存在未来半年内和一年内到期的质押股份。

3、华重集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、关于股份质押及解除质押的告知函；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2022年5月20日

53版信息披露