山东大业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2022-036
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月19日
(二)股东大会召开的地点：公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于拟注销部分公司回购股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于修订〈山东大业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于修订〈山东大业股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《公司2021年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭芳晋、丁伟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序 和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的 有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、大业股份2021年年度股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
山东大业股份有限公司
2022年5月20日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2022-037
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
关于变更公司注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注销部分公司回购股份的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。公司于2022年5月19日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于拟注销部分公司回购股份的议案》《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。
根据2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司回购公司股份3,180,500股用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源、用于转换公司发行的可转债等法律法规允许的情形。在实施2021限制性股票激励计划中，部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，致使公司16,000股股票未授出，根据《中华人民共和国公司法》及《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》的规定，该部分股份应予注销。
限制性股票授予后，激励对象11人因个人原因离职，1人因严重违反公司规章制度导致公司解除其与公司的劳动关系，上述12人已不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票62,000股。
由于上述原因，公司股份总额将由28,995.8691万股减少至28,988.0691万股；注册资本将由28,995.8691万元减少至28,988.0691万元，公司需根据回购注销结果变更公司注册资本及修订公司章程相关条款。具体内容详见公司于2022年4月26日披露在上海证券交易所网站的《大业股份第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-021）、《大业股份关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-028）、《大业股份关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2022-029）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，债权人未在前述规定期限内向公 司申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，其享有的对公司的债权将由公司 根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采取邮寄方式进行申报，申报日以寄出邮戳日为准，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：山东省诸城市新兴路6999号大业股份证券部
2、申报时间：2022年5月20日起45天内
3、联系人：牛海平、张岚
4、联系电话：0536-6528805
5、邮编：262218
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2022年5月20日
