江苏国信股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-025

江苏国信股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30开始。现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。

（2）网络投票时间：2022年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月19日09:15至15:00期间的任意时间

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

4.会议主持人：浦宝英女士

5.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表股份数3,289,407,992股，占公司股份总数的87.0656%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份数3,285,606,786股，占公司股份总数的86.9650%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表有股份数3,801,206股，占公司股份总数0.1006％。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，代表股份数108,937,015股，占公司股份总数的2.8834%。

公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。表决情况如下：

1、审议并通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票3,289,407,992股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

2、审议并通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票3,289,407,992股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

3、审议并通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：赞成票3,289,407,992股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

4、审议并通过了《2021年度利润分配方案》

表决结果：赞成票3,289,407,992股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成票108,937,015股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

5、审议并通过了《2021年年度报告》及摘要

表决结果：赞成票3,289,407,992股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

6、审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票3,289,407,992股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成票108,937,015股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

7、审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果：赞成票3,289,407,992股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成票108,937,015股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

8、审议并通过了《关于江苏信托未来12个月（2022年6月-2023年5月）证券投资计划的议案》

表决结果：赞成票3,288,829,392股，占出席会议有表决权股份的99.9824%；反对票578,600股，占出席会议有表决权股份的0.0176%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成票108,358,415股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4689%；反对票578,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.53111%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

9、审议并通过了《关于江苏信托未来12个月（2022年6月-2023年5月）投资信托计划的议案》

表决结果：赞成票3,288,829,392股，占出席会议有表决权股份的99.9824%；反对票578,600股，占出席会议有表决权股份的0.0176%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成票108,358,415股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4689%；反对票578,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.53111%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

10、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

10.01选举董梁先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：董梁先生获得赞成票3,285,704,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8874%，表决通过。

其中中小投资者的表决情况：赞成票105,233,590股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.6004%。

10.02选举梁兴超先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：梁兴超先生获得赞成票3,285,704,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8874%，表决通过。

其中中小投资者的表决情况：赞成票105,233,590股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.6004%。

11、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

11.01 选举温素彬先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：温素彬先生获得赞成票3,289,397,712股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%，表决通过。

其中中小投资者的表决情况：赞成票108,926,735股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9906%。

11.02 选举张洪发先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：张洪发先生获得赞成票3,289,397,712股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%，表决通过。

其中中小投资者的表决情况：赞成票108,926,735股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9906%。

11.03 选举张利军先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：张利军先生获得赞成票3,289,397,712股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%，表决通过。

其中中小投资者的表决情况：赞成票108,926,735股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9906%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。

五、备查文件目录

1. 经出席现场会议董事签字确认的公司《2021年度股东大会决议》；

2. 北京大成（南京）律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-026

江苏国信股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月19日收到浦宝英女士的书面辞职报告。因组织上工作调动，浦宝英女士提请辞去公司董事长及相关专门委员会等职务。浦宝英女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，浦宝英女士将继续在公司担任党委书记。

公司已于当日开展董事补选工作，浦宝英女士的辞职报告自股东大会选举产生新任董事后生效，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

根据《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定，公司独立董事对董事长离职发表了独立意见。

在此，公司及董事会对浦宝英女士在任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-027

江苏国信股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月19日收到董事成希女士和独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生的书面辞职报告。成希女士因组织上工作调动，提请辞去公司董事及相关专门委员会职务。陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生因在公司连续任职届满六年，根据中国证监会的相关规定，提请辞去公司独立董事及相关专门委员会职务。上述四名董事辞职后将不再在公司担任任何职务。

成希女士、陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，但公司于2022年5月19日当日开展董事补选工作，故上述董事的辞职报告自股东大会选举产生新任董事后生效，上述董事的辞职不会影响公司董事会的正常运作。

在此，公司及董事会对成希女士、陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-028

江苏国信股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2022年5月5日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2022年5月19日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经半数以上董事推举，由董事董梁先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举董梁先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生了变动，现拟对公司第五届董事会专门委员会成员进行相应调整。调整后的各委员会具体组成如下：

1、战略委员会

选举董事董梁先生、张洪发先生和张利军先生组成公司第五届董事会战略委员会，其中董梁先生为主任委员，张洪发先生和张利军先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2、审计委员会

选举董事温素彬先生、张洪发先生和张顺福先生组成公司第五届董事会审计委员会，其中温素彬先生为主任委员，张洪发先生和张顺福先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。温素彬先生和张洪发先生为独立董事且是会计专业人员。

3、提名委员会

选举董事温素彬先生、张洪发先生和徐国群先生组成公司第五届董事会提名委员会，其中张洪发先生为主任委员，温素彬先生和徐国群先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

4、薪酬与考核委员会

选举董事温素彬先生、张利军先生和梁兴超先生组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，其中张利军先生为主任委员，温素彬先生和梁兴超先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

5、合规委员会

选举董事温素彬先生、张利军先生和张顺福先生组成公司第五届董事会合规委员会，其中温素彬先生为主任委员，张利军先生和张顺福先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于制定〈董事会向经理层授权工作管理办法〉的议案》

为进一步规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、按照国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发〔2017〕36 号）、《江苏省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》等文件要求，结合公司实际情况，公司制定了《董事会向经理层授权工作管理办法》。

公司《董事会向经理层授权工作管理办法》将于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《江苏省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。在董事会原有的16项职权基础上扩充了三项内容：1.审议公司中长期发展规划；2.审议批准公司经理层经营业绩考核事项、经理层任期制和契约化方案；3.审议公司年度工资总额管理办法及年度工资总额相关事项。其余条款未做变动。

公司新修订的《董事会议事规则》将于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-029

江苏国信股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《江苏省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，修订对照表如下：

■

其他条款未做变动。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2022年5月20日