常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2022-021

常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月19日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区兴东路289号常州神力电机股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事以通讯会议方式参加本次股东大会，以通讯会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。见证律师以视频会议方式参会并进行视频见证。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长陈猛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；出于疫情防控需要，董事蒋泉洪先生、独立董事李芸达先生、独立董事钱爱民先生、独立董事朱学忠先生，以上4人通过视频会议方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生出席了会议，公司财务总监何长林先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2021年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2021年度财务决算及2022年度预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2021年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于支付2021年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于董事2022年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于监事2022年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、公司独立董事李芸达先生代表全体独立董事向大会作了《2021年度独立董事述职报告》，述职报告全文内容于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王安成、吴贻龙

2、律师见证结论意见：

公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

常州神力电机股份有限公司

2022年5月20日