浙江大胜达包装股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2022-050
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月19日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事钱育新先生因工作原因未能出席本次股东大会、独立董事王海明先生因疫情原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事宋鲲先生因工作原因未能参加本次股东大会；
3、董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2022年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获本次股东大会审议通过，其中议案5对表决情况进行分段统计，议案5、6、7、9对中小投资者的表决情况进行了单独计票，议案7关联股东杭州新胜达投资有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海广发（杭州）律师事务所
律师：陈重华、张屠思尊
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江大胜达包装股份有限公司
2022年5月20日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2022-051
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年5月30日（星期一）15:00-16:00
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议问题征集：投资者可于2022年5月30日前访问网址 https://eseb.cn/V3xOVjVe6c或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩暨现金分红说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江大胜达包装股份有限公司2021年年度报告》及《浙江大胜达包装股份有限公司2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年经营业绩、发展战略、利润分配预案等情况，公司定于2022年5月30日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2021年度网上业绩暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2022年5月30日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长：方能斌先生
公司董事、总经理：方聪艺女士
公司独立董事：钱育新先生
公司副总经理兼财务总监：王火红先生
公司副总经理兼董事会秘书：胡鑫女士
公司保荐代表人：曾文倩女士
四、投资者参加方式
投资者可于2022年5月30日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/V3xOVjVe6c或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年5月30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩暨现金分红说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：许红英
电话：0571-82838418
传真：0571-82831016
邮箱：shengda@sdpack.cn
六、其他事项
本次活动后，投资者可以登陆价值在线（https://eseb.cn/V3xOVjVe6c）查看本次活动的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2022年5月20日
