深圳市易瑞生物技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

2022-05-20 来源：上海证券报

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物公告编号：2022-053

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在补充提案表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年5月19日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长

6、会议召开的合法、合规性：公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共13名，代表股份300,427,194股，占公司有表决权股份总数的74.9457%；其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共6名，代表股份300,369,194股，占公司有表决权股份总数的74.9312％；通过网络投票的股东共7名，代表股份58,000股，占公司有表决权股份总数的0.0145%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共7名，代表股份58,000股，占公司有表决权股份总数的0.0145％；其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小投资者共7名，代表股份58,000股，占公司有表决权股份总数的0.0145％。

中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他人员出席/列席情况

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及见证律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。部分高管因公外出未列席本次会议。

二、审议和表决情况

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场表决与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意300,380,794股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9846%；反对46,400股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0154％；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的20.0000％；反对46,400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于确认2021年度董事、监事薪酬或津贴的议案》

5.1董事长朱海2021年度薪酬

股东大会审议该议案时，关联股东深圳市易瑞控股有限公司、朱海回避了表决。

表决结果：同意74,165,575股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9375％；反对46,400股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0625％；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

5.2董事王金玉2021年度薪酬

表决结果：同意300,378,894股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839％；反对48,300股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0161％；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的16.7241％；反对48,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2759％；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

5.3董事颜文豪2021年度薪酬

本议案获得通过。

5.4董事卢和华2021年度薪酬

股东大会审议该议案时，关联股东卢和华回避了表决。

表决结果：同意288,180,971股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9832％；反对48,300股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0168％；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

5.5董事付辉2021年度薪酬

股东大会审议该议案时，关联股东付辉回避了表决。

表决结果：同意285,512,648股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9831％；反对48,300股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0169％；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

5.6董事朱素萍2021年度薪酬

本议案获得通过。

5.7独立董事何祚文2021年度津贴

本议案获得通过。

5.8独立董事向军俭2021年度津贴

本议案获得通过。

5.9独立董事ZHANG HUA-TANG（张华堂）2021年度津贴

本议案获得通过。

5.10监事王炳志2021年度薪酬

股东大会审议该议案时，关联股东深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）回避了表决。

表决结果：同意276,833,991股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9826％；反对48,300股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0174％；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

5.11监事李美霞2021年度薪酬

本议案获得通过。

5.12监事王西丽2021年度薪酬（2021年3月31日届满离任）

本议案获得通过。

5.13监事张双文2021年度薪酬（2022年1月12日辞任）

本议案获得通过。

5.14董事林季敏2021年度薪酬（2021年3月31日届满离任）

本议案获得通过。

6、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获得通过。

7、审议通过《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

2、见证律师：王彩章、张韵雯

3、法律意见书结论性意见：公司2021年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、深圳市易瑞生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司2021年度股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2022年5月20日

115版信息披露