湖南天雁机械股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第十届董事会召集，董事长杨宝全先生主持，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事夏立军先生、董事谢力先生，独立董事龚金科先生、独立董事马朝臣先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事董海洲先生、监事袁天奇先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书刘青娥女士出席本次会议；公司其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2021年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以普通决议方式表决通过1、2、3、4、5、6、7、8议案，其中议案8属于关联交易，关联股东中国长安汽车集团有限公司进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南居安律师事务所

律师：赵盛丽、黄粮峰

2、律师见证结论意见：

公司2021年年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

湖南天雁机械股份有限公司

2022年5月21日

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁(A股) 天雁（B股） 公告编号：2022-013

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2021年年度股东大会决议公告