哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2022-043
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：东安动力8号工房301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，陈咏波董事、黄毅董事、王国强董事因疫情原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他7名高级管理人员（含兼任董事高管）出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于计提减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2021年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2021年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司董监事2021年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《公司2022年投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于投资新能源混动系统新基地一期建设项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2021年关联交易确认、预计2022年度日常关联交易及签署关联交易协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司与关联方兵器装备集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉及关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《公司2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案10《关于2021年关联交易确认、预计2022年度日常关联交易及签署关联交易协议的议案》及议案11《关于公司与关联方兵器装备集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉及关联交易预计的议案》,关联股东一一中国长安汽车集团有限公司回避了表决，回避表决股份数237,593,000股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
律师：李德钧、刘景忠
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2022年5月21日
