联美量子股份有限公司
关于选举职工监事的公告
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2022一014
联美量子股份有限公司
关于选举职工监事的公告
2022年5月20日，联美量子股份有限公司（以下简称公司）监事会接到公司工会通知，鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月20日召开了职工代表大会，选举李楠女士为公司职工代表监事，任期三年。
特此公告。
联美量子股份有限公司监事会
2022年5月20日
简 历
姓名： 李 楠 性 别：女
民族： 汉 出生日期：1970年6月20日
学历： 本科 职称：高级政工师
工作简历：
1988年8月-2002年11月 沈阳电机股份有限公司 干事
2002年11月-2008年2月 沈阳新区开发建设股份有限公司 文书
2008年2月至今 沈阳浑南热力有限责任公司 秘书；副部长、部长、工会副主席、工会主席
2018年11月至今 公司职工代表监事
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2022-015
联美量子股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席2人，董事朱昌一、刘永泽、马国强、杨政因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事王舟波、姚武因工作原因未能出席；
3、董事会秘书刘思生先生、财务总监周泽明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2021年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2021年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
9、关于对董事会换届选举的议案-选举非独立董事
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10、关于对董事会换届选举的议案-选举独立董事
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11、关于对监事会换届选举的议案-选举非职工监事
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
涉及逐项表决的议案9、议案10、议案11，每项子议案均进行逐项表决。议案9关于对董事会换届选举的议案-选举非独立董事：苏壮强、朱昌一、张学森、徐卫晖当选公司董事；议案10关于对董事会换届选举的议案-选举独立董事，马国强、杨政、傅荣当选公司独立董事；议案11 关于对监事会换届选举的议案-选举非职工监事，王舟波、任文昌当选公司监事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、王冰
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
联美量子股份有限公司
2022年5月21日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：2022-016
联美量子股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联美量子股份有限公司第八届董事会第一次会议于2022年5月20日以现场结合通讯方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、与会董事一致通过，选举苏壮强先生为公司董事长。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、选举傅荣、杨政、苏壮强、马国强、张学森为公司第八届董事会审计委员会成员，傅荣任审计委员会主任委员；选举马国强、杨政、傅荣、苏壮强、张学森为公司第八届董事会提名委员会成员，马国强任提名委员会主任委员；选举杨政、马国强、傅荣、苏壮强、张学森为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员，杨政任薪酬与考核委员会主任委员；选举苏壮强、张学森、徐卫晖、马国强、傅荣为公司第八届董事会战略发展委员会成员，苏壮强任战略发展委员会主任委员。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、聘任张学森先生为公司总裁。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2022年5月20日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号： 2022一017
联美量子股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
联美量子股份有限公司第八届监事会第一次会议于2022年5月20日以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举王舟波先生为监事会召集人。
特此公告。
联美量子股份有限公司监事会
2022年5月20日
