江西正邦科技股份有限公司
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022一076
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；
3、现场会议召开时间为：2022年5月20日（星期五）下午14:30。
4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；
5、网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间2022年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
6、股权登记日：2022年5月13日（星期五）。
7、会议主持人：本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持。
8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计25名，代表股份数量为1,481,330,813股，占公司有表决权股份总数的47.6643%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表4人，代表股份数量为1,447,910,196股，占公司有表决权股份总数的46.5889%；参加网络投票的股东为21人，代表股份数量为33,420,617股，占公司有表决权股份总数的1.0754%；参加现场及网络投票的中小股东及股东授权代表22名，代表股份数量为42,649,340股，占公司有表决权股份总数的1.3723%。
公司董事刘道君先生因故不能参加本次会议，监事邹富兴先生因疫情原因不能参加本次会议，公司其他董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所杨爱林先生和郝长敏女士列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
二、议案的审议和表决情况：
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意1,481,073,313股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826％；反对38,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0148％。
中小股东总表决情况：
同意42,391,840股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3962％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0910％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5128％。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意1,481,073,313股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826％；反对38,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0148％。
中小股东总表决情况：
同意42,391,840股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3962％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0910％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5128％。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意1,481,073,313股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826％；反对38,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0148％。
中小股东总表决情况：
同意42,391,840股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3962％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0910％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5128％。
4、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；
总表决情况：
同意1,481,073,413股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826％；反对38,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0148％。
中小股东总表决情况：
同意42,391,940股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3965％；反对38,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0907％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5128％。
5、审议通过了《2021年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意1,481,292,013股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9974％；反对38,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,610,540股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9090％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0910％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意1,480,590,413股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9500％；反对521,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0352％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0148％。
中小股东总表决情况：
同意41,908,940股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2640％；反对521,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2232％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5128％。
7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
总表决情况：
同意1,481,292,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9974％；反对38,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,610,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9093％；反对38,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
总表决情况：
同意1,464,679,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8785%；反对16,611,967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,997,873股，占出席会议的中小股东所持股份的61.0138％；反对16,611,967股，占出席会议的中小股东所持股份的38.9862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
此议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意1,464,679,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8785%；反对16,611,967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,997,873股，占出席会议的中小股东所持股份的61.0138％；反对16,611,967股，占出席会议的中小股东所持股份的38.9862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
此议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所律师杨爱林先生及郝长敏女士认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十一日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022一077
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2022年5月10日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2022年5月20日以现场及通讯表决的方式召开，其中刘道君先生以通讯表决的方式参加会议。
3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币6.08元/股，本次转股价格调整实施日期为2022年5月23日。
《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见刊登于2022年5月21日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2022一079号公告。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》；
为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟对第六届董事会提前换届。根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，确定了本次换届选举董事人选。经公司董事会提名委员会审议，公司第六届董事会提名林峰先生、李志轩先生、刘道君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会提名曹小秋先生、杨慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人。若提前换届选举事项获股东大会审议通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
候选人简历和选举具体情况参见公司刊登于2022年5月21日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-080）。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经营现金流安全。在此背景下，鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目，并将该募投项目结余资金361,802.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司平稳发展。公司拟将存放于募集资金专户及尚在使用的闲置募集资金暂时补充流动资金将直接转为永久补充流动资金。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户，相关的募集资金三方监管协议亦相应终止。
本议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见刊登于2022年5月21日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2022一082号公告。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2022年6月6日（星期一）下午14：30召开2022年第三次临时股东大会，审议相关议案。
《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于2022年5月21日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2022一083号公告。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开“正邦转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》。
提议2022年6月6日（星期一）上午10:00召开“正邦转债”2022年第一次债券持有人会议。
《关于召开“正邦转债”2022年第一次债券持有人会议的通知》详见刊登于2022年5月21日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2022一084号公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十一日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022一078
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议通知于2022年5月10日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2022年5月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，邹富兴先生因疫情原因以通讯的方式参加会议。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，董事长兼总经理林峰先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》；
为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名，监事会同意提名黄建军先生、郭祥义先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，以上两名监事候选人经股东大会选举通过后，与由职工代表大会选举产生的1名职工代表监事一起共同组成公司第七届监事会。
本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人分别进行表决。
监事简历及换届具体内容详见公司刊登于2022年5月21日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-081）。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：本次2019年公开发行可转换公司债券及2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于充分发挥资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意相关募投项目终止并将结余资金永久补充流动资金事项。
本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见刊登于2022年5月21日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2022一082号公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二〇二二年五月二十一日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022一082
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目终止
并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于2022年5月20日召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经营现金流安全。在此背景下，鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目，并将该募投项目结余资金361,802.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司平稳发展。公司拟将存放于募集资金专户及尚在使用的闲置募集资金暂时补充流动资金将直接转为永久补充流动资金。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户，相关的募集资金三方监管协议亦相应终止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行1,600万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行面值总额为人民币160,000.00万元，扣除承销保荐费人民币1,800.00万元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币158,200.00万元。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师、会计师、资信评级、信息披露等发行费用合计人民币1,978.00万元（含税金额），发行费用（不含税）为18,660,377.38元,扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币1,581,339,622.62元。
截至2020年6月23日，本公司2019年公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000325号”验资报告验证确认。
本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后将用于发展生猪养殖以及偿还银行贷款，项目具体情况如下：
■
2、2020年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2902号)核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）569,908,811股，每股面值为人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.16元，募集资金总额人民币7,500,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币21,506,595.17元后，实际募集资金净额为人民币7,478,493,404.83元。
截至2020年12月30日，本公司2020年非公开发行股票募集的资金已全部到位，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000883号”验资报告验证确认。
本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于发展生猪养殖以及偿还银行贷款，项目具体情况如下：
■
（二）已使用闲置资金暂时补充流动资金情况
2021年4月7日分别召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正 常进行的前提下，同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金不超过人民币16,000万元、2019年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113,000 万元、2020年非公开发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2021年4月8日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-091）。
2021年6月25日，公司将用于暂时补充流动资金的16,000万元闲置募集资金全部归还至2018年非公开发行股票募集资金专户。同日，公司分别召开第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意使用节余募集资金约17,054.17万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。由此，2018年度募集资金已使用完结。具体内容详见公司2021年6月26日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-170）。
截至2022年4月1日，公司已将用于补充流动资金的16,000万元人民币全部归还至2018年非公开发行股票募集资金专户；将用于补充流动资金的2,760万元人民币归还至2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户，剩余110,240万元人民币尚未归还；将用于补充流动资金的3,000万元人民币归还至2020年非公开发行股票募集资金专户，剩余244,000万元人民币尚未归还。
2022年4月1日分别召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，拟延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240万元、2020年非公开发行股票募集资金人民币244,000万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司2022年4月2日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）。
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第六届董事会第八次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的、以及一次或12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
（二）募集资金专户存储情况
为规范本次公开发行可转换公司债券募集资金、非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司制定的《管理制度》等相关规定，公司和保荐机构、银行签署了《募集资金三方监管协议》；承担募投项目具体实施工作的公司控股子公司和银行、保荐机构、公司签署了《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，募集资金的存储情况列示如下：
(1)2019年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
■
（2）2020非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
■
三、募集资金使用及结余情况
截至本公告披露日，募集资金投资项目资金的实际使用和结余情况如下：
（1）2019年公开发行可转换公司债券募集资金结余情况：
金额单位：人民币万元
■
截至本公告披露日，募投项目剩余金额112,380.16万元，募集资金累计利息收入减手续费净额56.43万元，结余募集资金总额为112,436.58万元，其中110,240.00万元用于补充流动资金，2,196.58万元存放于募集资金账户。
（2）2020非公开发行股票募集资金结余情况：
金额单位：人民币万元
■
截至本公告披露日，募投项目剩余金额249,027.57万元，募集资金累计利息收入减手续费净额338.43万元，结余募集资金总额为249,366.00万元，其中244,000.00万元用于补充流动资金，5,366.00万元存放于募集资金账户。
上述募集资金投资项目终止后，如公司后续有付款安排，将以自有资金进行支付。
四、本次募投项目终止的主要原因
鉴于当时生猪政策环境和行业发展趋势，公司2019年7月发布《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，拟募集资金16亿元，其中14.15亿元拟用于8个生猪养殖项目建设，募集资金于2020年6月到账；公司于2020年8月发布《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，拟募集资金75亿元，其中28.19亿元拟用于14个生猪养殖项目建设，募集资金于2020年12月到账。
在募投项目实施过程中，生猪行情与预期发生较大变化。尤其2021年以来，我国生猪价格持续走低，跌速快、跌幅大、持续时间长，生猪养殖企业普遍面临收入下降、发展速度下降甚至停滞等问题。目前公司所属行业正处于寒冬，根据公司营运资金安排，预计公司未来需支付大量采购款、费用等满足公司正常的经营运转。为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止新建部分区域产能，以保证经营现金流安全。在此背景下，鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司平稳发展。未来公司将持续深耕生猪养殖，利用好现有生猪产能、提高产能利用率、加强管理并发挥公司核心竞争力、强化生猪育种、育肥技术及过程管控，坚持稳健高质量发展。
五、结余募集资金使用计划及影响
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为充分发挥资金的使用效率，公司拟将结余募集资金361,802.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。
公司于2022年4月1日召开第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同时公司延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240万元、2020年非公开发行股票募集资金人民币244,000万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
本次募投项目终止后，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户。
待结余资金划转完成后，相关募集资金专户将不再使用，公司将注销相应的募集资金专户。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管
协议》亦随之终止。
六、相关审议程序以及专项意见
（一）董事会审议情况
2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会认为：根据当前行业情况以及公司生产经营实际，鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，同意对上述募投项目进行终止，并将该募投项目结余募集资金361,802.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户，相关的募集资金三方监管协议亦将相应终止。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2022年5月20日，公司第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为：本次2019年公开发行可转换公司债券及2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于充分发挥资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意募投项目终止并将结余资金永久补充流动资金事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事对2019年公开发行可转换公司债券及2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真核查后，认为：本次募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于充分发挥资金的使用效率。该事项履行了必要的决策程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目终止实施以及结余募集资金永久补充流动资金的相关事项，是根据募投项目实际进度、行业和市场发展状况、公司自身经营发展和资金使用需求做出的调整。截至本核查意见出具之日，本次事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议。本次募投项目终止后，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户，除上述事项之外本次部分募投项目终止实施以及结余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。该事项尚需股东大会审议通过后方可实施。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第三十次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十一日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022一080
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2022年11月7日届满，为保证公司董事会的正常运作，公司拟对第六届董事会提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月20日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》，独立董事已对董事会提前换届选举事项发表了同意的独立意见。
公司第七届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名林峰、李志轩、刘道君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名曹小秋先生、杨慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
若提前换届选举事项获股东大会审议通过，公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人曹小秋先生及杨慧女士已取得独立董事资格证书。其中曹小秋先生为会计专业人士。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，换届选举事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。公司第七届董事会任期三年，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司第六届董事会独立董事黄新建先生将在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，公司董事会对黄新建先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十一日
简历附件：
林峰先生：中国国籍，无国外永久居留权，1986年7月生，研究生学历。2008年12月至2011年6月历任正邦集团有限公司发展战略部总经理、集团副总裁；2011年6月至2015年3月，历任公司商品猪事业部总经理助理、养殖建设事业部副总经理、饲料事业部总经理，2015年4月至今任公司总经理，2020年9月至今兼任公司董事长。
截至本公告披露日，林峰先生直接持有公司股票1,637,673股，与公司实际控制人林印孙先生系父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
李志轩先生，中国国籍，无国外永久居留权，1985年8月出生，毕业于江西财经大学，财务管理及金融学本科学历。2007年3月至今历任公司财务经理、片区财务总监、分公司总经理、事业部总经理、公司总经理助理。
截至本公告披露日，李志轩先生持有本公司股票185,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
LIEWKENNETHTHOWJIUN先生（中文名称：刘道君）：加拿大国籍，出生于1972年10月。历任江西正邦实业有限公司董事长、云南广联畜禽有限公司董事长、南昌广联实业有限公司董事长。2004年4月至今任公司董事。
截止至本报告期末，刘道君先生持有公司股份169,636,419股，与公司实际控制人、其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
曹小秋先生：中国国籍，无国外永久居留权，1961年9月出生，会计学教授，博士。江西省会计学会副秘书长，1999年7月至2008年7月任南昌大学会计系主任，2008年7月至2017年3月任南昌大学计财处处长，2017年3月至2019年5月任南昌大学经济管理学院副院长，2019年5月至2021年12月任南昌大学第二附属医院总会计师。2022年1月13日起任公司独立董事。
截至本公告披露日，曹小秋先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
杨慧女士：中国国籍，无国外永久居留权，1964年2月出生，教授，博士生导师。1990年1月至2021年4月历任江西财经大学工商学院教研室副主任、工商学院副院长、MBA学院院长、博士后管理办公室主任、国际学院院长，2021年4月至今任江西财经大学工商管理学院教师。2001年至今任江西省生产力学会常务理事，2005年至今任中国高校市场学研究会常务理事。2010年8月至2016年2月任公司独立董事。
截至本公告披露日，杨慧女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022一081
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
关于监事会提前换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于2022年11月7日届满，为保证公司监事会的正常运作，公司拟对公司监事会进行提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月20日召开第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。公司第七届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司股东提名，公司监事会同意提名黄建军先生、郭祥义先生为第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述股东代表监事候选人需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二〇二二年五月二十一日
附件：
黄建军先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于1965年11月，博士研究生学历。历任江西财经大学经济学院系主任，经济与社会发展研究中心副主任，2003年1月至2009年9月任江西财经大学国际经济贸易学院院长，2009年9月至今任江西财经大学现代商务研究中心主任，博士生导师，2004年9月至今任公司监事会主席。
截至本公告披露日，黄建军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
郭祥义先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于1968年11月，中专毕业，2002年至今历任公司兽药事业部财务总监、副总经理、总经理。
截至本公告披露日，郭祥义先生持有本公司股票100,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022一079
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司关于
向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券代码：128114
债券简称：正邦转债
修正前转股价格：人民币14.77元/股
修正后转股价格：人民币6.08元/股
修正后转股价格生效日期：2022年5月23日
一、本次向下修正转股价格的依据及原因
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017号）核准，公司于2020年6月17日公开发行了1,600.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额160,000.00万元人民币。经深圳证券交易所“深证上[2020]号619号”文同意，公司160,000.00万元可转换公司债券于2020年7月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。
1、根据《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当发行人股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、截至本公告披露日，公司A股股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即12.55元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会决定向下修正“正邦转债的转股价格”
二、本次向下修正转股价格的审议程序及结果
公司于2022年4月20日、2022年5月20日分别召开第六届董事会第十七次临时会议、2021年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2021年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.08元/股，2021年度股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币5.78元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为0.65元，股票面值为1元，因此本次修正后的“正邦转债”转股价格应不低于6.08元/股。经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于2022年5月20召开第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币6.08元/股，本次转股价格调整实施日期为2022年5月23日。
二、备查文件
1、第六届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十一日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022一083
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司关于
召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
(下转79版)
