江西正邦股份有限公司

(上接78版)

一、会议基本情况

1、会议届次：2022年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第三十八会议决议，公司将于2022年6月6日召开2022年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2022年6月6日（星期一）下午14:30。

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月6日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月6日上午09:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月30日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截止2022年5月30日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

上述议案中议案1-3采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十次会议决议审议通过，相关公告文件已刊登于2022年5月21日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、现场会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）上述授权委托书最晚应当在2022年5月31日17:00前交至本公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部。

本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现 场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司有权拒绝承认其参会 或表决资格。

2、登记时间：2022年5月31日（上午9:00-12:00、下午 13:30-17:00）

3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部

4、邮政编码：330096

5、会议联系方式

（1）联系人：祝建霞、刘舒、孙鸣啸；

（2）电 话：0791-86397153；

（3）邮箱：zqb@zhengbang.com

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；

2、公司第六届监事会第三十次会议决议；

3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362157；投票简称：正邦投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

例如：选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月6日（股东大会当天）上午09:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：1、对总议案及非累积投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；2、对累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号： ；

委托人持股数量： 股；

委托股份性质：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；自然人委托须本人签字。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022一084

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

债券代码：128114 债券简称：正邦转债

江西正邦股份有限公司

关于召开“正邦转债”2022年

第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、根据江西正邦科技股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

3、本次拟审议事项为公司2019年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本事项经股东大会审议通过之后，公司将在股东大会通过后二十个交易日内赋予“正邦转债”持有人一次回售的权利，即持有人有权将其持有的“正邦转债”全部或部分债券按面值加当期应计利息的价格回售给公司。“正邦转债”持有人可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议提请于2022年06月06日召开“正邦转债”2022年第一次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次

本次会议为“正邦转债”2022年第一次债券持有人会议。

（二）会议召集人

公司董事会。2022年05月20日公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提请召开“正邦转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》、公司《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定。

（四）会议召开的日期、时间

2022年06月06日（星期一）上午10:00开始，会期半天。

（五）会议的召开方式

本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

（六）会议的债权登记日

2022年05月27日（星期五）。

（七）出席对象

1、在债权登记日持有“正邦转债”的所有持有人

截至2022年05月27日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“正邦转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有人。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：①债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；②上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

（八）会议地点

江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议拟审议《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案已经公司第六届董事会第三十八次会议及第六届监事会第三十次会议审议通过。

《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-082）详见2022年05月21日公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、

企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期

未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、

参会回执（参会回执样式，参见附件三）；由委托代理人出席的，持代理人本人

身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加

盖公章）、法定代表人资格的有效证明、法人授权委托书（授权委托书样式，参

见附件一）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律

规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，参见附件三）。

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持负责人本人身份证、

营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的

证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参

会回执样式，参见附件三）；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有

人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人

资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件一）、持有本期未偿

还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会

回执（参会回执样式，参见附件三）。

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿

还债券的证券账户卡复印件、参会回执（参会回执样式，参见附件三）；由委托

代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权

委托书样式，参见附件一）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、

参会回执（参会回执样式，参见附件三）。

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。

5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记时间

2022年05月30日下午16:00前。

（三）登记地点

江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部。

四、会议表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票（表决票样式参见附件二）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在2022年5月30日下午16:00前将表决票通过现场递交、邮寄信函方式送达公司证券部（邮寄信函方式以公司工作人员签收时间为准）；或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 zqb@zhengbang.com，并将原件在规定时间内邮寄到公司证券部。

会议联系方式如下：

（1）联系人：祝建霞、刘舒、孙鸣啸；

（2）电 话：0791-86397153；

（3）邮 箱：zqb@zhengbang.com。

未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反

对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应

计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票

结果。

3、每一张“正邦转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、除《可转换公司债券持有人会议规则》另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人)均有同等约束力。

6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

7、本次拟审议事项为公司可转换公司债券部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久性补充流动资金。根据规定，本事项经股东大会审议通过之后，

公司将在股东大会通过后二十个交易日内赋予“正邦转债”持有人一次回售的权利，即持有人有权将其持有的“正邦转债”全部或部分债券按面值加当期应计利 息的价格回售给公司。“正邦转债”持有人可以在公司公告的附加回售申报期内 进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

五、其他事项

1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席

登记的，不能行使表决权。

2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、

食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

六、备查文件

《江西正邦科技股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》。

特此公告

江西正邦股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十一日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江西正邦科技股份有限公司“正邦转债”2022 年第一次债券持有人会议，并于本次会议按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

■

委托人姓名及签章：

法定代表人/负责人签字：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有债券数量（面值 100 元为一张）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日有效期至 年 月 日

附件二：

江西正邦科技股份有限公司

“正邦转债”2022 年第一次债券持有人会议表决票

■

备注：

1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打 “√”，并

且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；

3、本表决票复印或按此格式自制均有效；

4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

附件三：

江西正邦科技股份有限公司

“正邦转债”2022 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席江西正邦科技股份有限公司“正邦转债”2022 年第一次债券持有人会议。

债券持有人签名并盖公章：

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日