美盛文化创意股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-032
美盛文化创意股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2021年年度股东大会于2022年4月30日发出通知，并于2022年5月20日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2022年5月20日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；网络会议于2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00通过深圳证券交易所交易系统进行；以及于2021年5月21日9:15-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票进行。
现场会议由公司董事会召集，董事兼财务总监石军龙先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有44人，所持有表决权的股份总数为138,819,065股，占公司股份总数的15.2620％，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人,所持有表决权的股份总数为137,505,225股，占公司股份总数的15.1176%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共40人，所持有表决权的股份总数为1,313,840股，占公司股份总数的0.1444%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东41人，代表股份9,915,574股，占上市公司总股份的1.0901％。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并形成如下决议：
1、审议《2021年年度董事会工作报告》
表决情况：同意137,693,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.1891%;反对1,111,580股，占出席会议所有股东所持股份的的0.8007%；弃权14,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
其中，中小股东表决情况:同意8,789,834股，占出席会议中小股东所持股份的88.6467%;反对1,111,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.2104%；弃权14,160股，占出席会议中小股东所持股份的0.1428％。
2、审议《2021年年度监事会工作报告》
表决情况：同意137,693,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.1891%;反对1,111,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.8007%；弃权14,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
其中，中小股东表决情况:同意8,789,834股，占出席会议中小股东所持股份的88.6467%;反对1,111,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.2104%；弃权14,160股，占出席会议中小股东所持股份的0.1428％。
3、审议《2021年度报告及摘要》
表决情况：同意137,693,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.1891%;反对1,111,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.8007%；弃权14,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
其中，中小股东表决情况:同意8,789,834股，占出席会议中小股东所持股份的88.6467%;反对1,111,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.2104%；弃权14,160股，占出席会议中小股东所持股份的0.1428％。
4、审议《2021年度财务决算报告》
表决情况：同意137,693,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.1891%;反对1,111,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.8007%；弃权14,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
其中，中小股东表决情况:同意8,789,834股，占出席会议中小股东所持股份的88.6467%;反对1,111,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.2104%；弃权14,160股，占出席会议中小股东所持股份的0.1428％。
5、审议《2021年度利润分配预案》
表决情况：同意137,691,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.1877%;反对1,112,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.8015%；弃权15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
其中，中小股东表决情况:同意8787934股，占出席会议中小股东所持股份的88.8871%;反对1,112,640股，占出席会议中小股东所持股份的11.2211%；弃权15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1513％。
6、审议《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意137,690,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.1873％；反对1,112,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.8011％；弃权16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。
其中，中小股东表决情况:同意8787434股，占出席会议中小股东所持股份的88.6225%;反对1,112,040股，占出席会议中小股东所持股份的11.2151%；弃权16,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1624％。
7、审议《2021年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意137,692,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.1881%;反对1,112,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.8011%；弃权15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
其中，中小股东表决情况:同意8,788,534股，占出席会议中小股东所持股份的88.6336%;反对1,112,040股，占出席会议中小股东所持股份的11.2151%；弃权15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1513％。
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决情况：同意137,691,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.1878%;反对1,113,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.8023%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。
其中，中小股东表决情况:同意8,788,034股，占出席会议中小股东所持股份的88.6286%;反对1,113,740股，占出席会议中小股东所持股份的11.2322%；弃权13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1392％。
9、审议《关于2022年度日常关联交易确认及预计的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
表决情况：同意8,789,734股，占出席会议所有股东所持股份的88.6457%;反对1,112,040股，占出席会议所有股东所持股份的11.2151%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1392％。
其中，中小股东表决情况:同意8,789,734股，占出席会议中小股东所持股份的88.6457%;反对1,112,040股，占出席会议中小股东所持股份的11.2151%；弃权13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1392％。
10、审议《关于调整子公司业绩承诺的议案》
表决情况：同意137,690,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.1873%;反对1,112,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.8011%；弃权16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。
其中，中小股东表决情况:同意8,787,434股，占出席会议中小股东所持股份的88.6255%;反对1,112,040股，占出席会议中小股东所持股份的11.2151%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.1624％。
浙江啸天事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2022年5月20日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-033
美盛文化创意股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所
年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2022年5月5日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对美盛文化创意股份有限公司2021年年报的问询函》（公司部年报问询函【2022】第174号）（以下简称“问询函”），要求公司就问询函相关事项做出书面说明，并将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。
公司收到问询函后，董事会高度重视，并立即组织相关部门和年审会计师对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于问询函中涉及的部分事项仍需进一步审核和补充，公司尚不能在2022年5月20日前完成回复工作。公司将加快进度，争取在2022年5月27日前完成回复工作并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2022年5月20日
