山东华泰纸业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2022-018
山东华泰纸业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事田国兴因工作原因请假未参加本次会议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书任英祥出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度审计委员会年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于聘请2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2022年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于部分独立董事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、关于回购部分社会公众股份的预案
11.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
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11.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
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11.03议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
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11.04议案名称：拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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11.05议案名称：拟回购股份的数量及占总股本比例
审议结果：通过
表决情况：
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11.06议案名称：拟用于回购的资金总额和资金来源
审议结果：通过
表决情况：
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11.07议案名称：回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
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11.08议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
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11.09议案名称：预计回购后公司股权结构的变动情况
审议结果：通过
表决情况：
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11.10议案名称：回购股份后依法注销的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：华泰股份累积投票制实施细则
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：华泰股份募集资金管理办法（2022年修订）
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：华泰股份独立董事工作制度(2022年修订)
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案11、12、13为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
2、议案9为关联交易议案，华泰集团有限公司、李建华、朱万亮、李刚、李晓亮、魏文光、任文涛系关联股东，回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：华涛，邓炜
2、律师见证结论意见：
公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
山东华泰纸业股份有限公司
2022年5月21日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2022-019
山东华泰纸业股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”或“华泰股份”）第十届董事会第六次会议通知于2022年5月10日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2022年5月20日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。
为充分发挥董事会专门委员会的决策支持作用，结合公司实际情况，公司董事会对下设的战略委员会、提名委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：
一、董事会战略委员会
李晓亮、魏立军、张凤山、戚永宜、朱永河，李晓亮为召集人；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、董事会提名委员会
戚永宜、寇祥河、李晓亮。戚永宜为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上委员任期均与第十届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2022-020
山东华泰纸业股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案》。具体内容详见披露在上海证券交易所网站上的《公司第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《公司关于回购部分社会公众股份预案的公告》（公告编号：2022-013）。上述议案已经公司2022年5月20日召开的公司2021年度股东大会审议通过。
根据回购预案，公司拟采用集中竞价交易方式回购公司股份。回购完成后，回购的股份将用于减少注册资本。本次拟回购资金总额不低于人民币3.75亿元，不超过人民币7.50亿元。若按回购资金总额上限人民币7.50亿元、回购股份价格上限人民币7.50元/股测算，预计可回购股份数量约为100,000,000股，约占公司总股本的8.56%；若按回购资金总额下限人民币3.75亿元、回购股份价格上限人民币7.5元/股测算，预计可回购股份数量约为50,000,000股，约占公司总股本的4.28%（具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的结果为准）。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。
债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、邮件等方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2022年5月21日至2022年7月4日，工作日的上午：8:30-11:30 下午：14:30-17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）现场及邮寄地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部
（2）邮件邮箱地址：htjtzq@163.com
3、联系人：顾老师
4、邮政编码：257335
5、联系电话：0546-7723899
6、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日以公司邮箱收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
