上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2022-020
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2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘樱女士主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称： 2021年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称： 关于聘任2022年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2022年度存量资金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于申请发行直接债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案6，议案7和议案10
议案 9 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
议案 10 涉及关联交易，关联股东上海张江（集团）有限公司回避上述议案表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、乔辰安
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2022年5月21日
