2022年

5月21日

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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

2022-05-21 来源:上海证券报

股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2022-027号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第一次会议于2022年5月19日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事林胜枝女士主持,经与会董事认真审议通过了如下决议:

一 、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

会议选举林胜枝女士为公司第五届董事会董事长,任期三年即自董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满。

审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

二 、审议通过《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》;

根据公司第五届董事会构成结构、各位董事的专业和资历等要素,同意董事会各专门委员会的组成人员如下:

(1)董事会战略委员会组成人员名单

成员:林胜枝、黄意颖、刘凯珉、张深根

召集人:林胜枝

(2)董事会提名委员会组成人员名单

成员:张深根、李明贵、林胜枝

召集人:张深根

(3)董事会审计委员会组成人员名单

成员:黄俊旺、李明贵、 刘凯珉

召集人:黄俊旺

(4)董事会薪酬与考核委员会组成人员名单

成员:林胜枝、张深根、黄俊旺

召集人:张深根

审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

三 、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审查,同意聘任LEW KAE MING(中文译名:刘凯珉)先生为公司总经理,任期三年即自董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满。

审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

四 、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审查,同意聘任高玉兰女士为公司董事会秘书,任期三年即自董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满。

审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

五 、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审查,同意聘任WONG KENG LEE先生(中文译名:黄勤利)为公司财务负责人,任期三年即自董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满。

审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

六 、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

经公司总经理提名,同意聘任施佳佳女士为公司证券事务代表,任期三年即自董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满。

审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

董事会

二○二二年五月二十日

附件:相关人员简历

1、总经理简历

LEW KAE MING先生:中文译名:刘凯珉,1978年出生,马来西亚籍,硕士研究生。2002年毕业于UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA商业管理专业。2003年进入公司,曾担任公司销售总监、采购总监、储运总监。2017年12月至今,担任公司总经理职务。现任本公司董事及总经理。

2、董事会秘书简历

高玉兰女士: 1979年出生,中国籍,本科,2005年毕业于南京审计学院会计学专业。2011年 5 月获得中级会计职称。2013年 7 月获得上海证券交易所第 48 期上市公司董事会秘书资格证书。2005年进入公司,曾担任董事会办公室处长、证券事务代表及财务部副经理。现任本公司财务部经理及董事会秘书。

3、财务负责人简历

WONG KENG LEE先生:中文译名:黄勤利,1976年出生,马来西亚籍,硕士研究生学历。2000年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司财务部门工作, 2006年至今,担任公司及马来西亚怡球财务负责人,公司财务总监。

4、证券事务代表简历

施佳佳女士:1989年出生,中国籍,本科,2012年6月毕业于南京财经大学会计专业。2018年获得中级会计职称。2017年12月获得上海证券交易所第97期上市公司董事会秘书资格证书。2012年2月进入公司,于2016年调任至董事会办公室从事相关工作。

联系电话:0512-53703986

传真号码:0512-53703950

电子邮箱:jjshi@yechiu.com.cn

联系地址:江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号

股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2022-028号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2022年5月19日以现场以及通讯会议方式召开并进行表决。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持,经与会监事认真审议通过了如下决议:

一 、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》;

会议选举郭建昇先生为公司第五届监事会主席,任期三年即自监事会审议通过之日至公司第五届监事会任期届满。

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

监事会

二○二二年五月二十日