上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

2022-05-21 来源：上海证券报

A股代码：600508 A股简称：上海能源编号：临2022-020

上海大屯能源股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第八次会议于2022年5月20日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事5人，实到5人，董事长毛中华先生现场参加会议，董事张少平先生、董事朱家春先生、独立董事魏臻先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，毛中华先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于选举毛中华先生为公司第八届董事会董事长的议案

选举毛中华先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司[临2022-021]公告《上海能源选举毛中华先生为公司第八届董事会董事长的公告》。

二、审议通过关于聘任张付涛先生为公司总经理的议案

同意聘任张付涛先生为公司总经理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司[临2022-022]公告《上海能源关于总经理变更的公告》。

三、审议通过关于修订公司章程的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

以《公司法》《证券法》《国有企业公司章程制定管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第8号》《上海证券交易所股票上市规则》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定和国企改革三年行动相关要求为依据，结合公司董事会成员由6人增至8人等实际情况，对《上海大屯能源股份有限公司章程》进行了修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司[临2022-023]公告《上海能源关于修订公司章程的公告》；修订后公司章程见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.

四、审议通过关于提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

同意提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会一致。

本次提名的3名董事候选人经本次董事会会议选举确定后，须提交公司股东大会以累积投票制方式选举决定后就任董事。

表决结果：

1．选举确定张付涛先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2．选举确定向开满先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3．选举确定蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

本次提名后，公司董事会暂时空缺的一名独立董事，待独立董事候选人选定后，再提交董事会、股东大会审议。

详见公司[临2022-024]公告《上海能源关于朱家春先生辞去公司董事职务暨提名董事候选人的公告》。

公司独立董事对上述《关于聘任张付涛先生为公司总经理的议案》《关于提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》发表意见如下：

聘任张付涛先生为公司总经理，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任张付涛先生为公司总经理。

提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生具备担任公司董事的资格，我们同意提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人。

五、审议通过关于修订公司股东大会议事规则的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

修订后的公司股东大会议事规则见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

六、审议通过关于修订公司董事会议事规则的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

修订后公司董事会议事规则见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

七、审议通过关于修订公司董事会工作规则的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

修订后的公司董事会工作规则见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

八、审议通过关于修订公司董事会授权管理办法的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

九、审议通过关于设立公司董事会提名委员会及审计委员会更名的议案

同意在董事会下设立提名委员会，将审计委员会更名为审计与风险管理委员会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

十、审议通过关于制订、修订董事会专门委员会工作规则的议案

同意公司制订提名委员会工作规则，修订董事会战略委员会工作规则、董事会薪酬与考核委员会工作规则、董事会审计与风险管理委员会工作规则，原董事会战略委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则、董事会审计委员会实施细则同时废止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

制订、修订后的董事会专门委员工作规则见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

十一、审议通过关于修订公司部分制度的议案

同意对公司总经理工作规则、董事会秘书工作规则、信息披露事务管理办法、关联交易管理办法、投资管理办法、对外担保管理办法、投资者关系管理办法、内幕信息知情人管理办法、年报信息披露重大差错责任追究办法等9项制度文件进行了修订，其中关联交易管理办法经本次董事会会议审议通过后，需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

修订后的公司总经理工作规则、董事会秘书工作规则、信息披露事务管理办法、关联交易管理办法、投资管理办法、对外担保管理办法、投资者关系管理办法、内幕信息知情人管理办法、年报信息披露重大差错责任追究办法见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

十二、审议通过关于制订公司部分制度的议案

同意制订经理层成员经营业绩考核办法、经理层成员薪酬管理办法、工资管理办法、战略规划管理办法（暂行）、对外捐赠管理办法、负债管理办法、董事会会议议案管理办法、重大信息内部报告管理办法等8项制度文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

十三、审议通过关于制订公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案的议案

同意制订公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

十四、审议通过关于召开公司2021年度股东大会的议案

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于2022年6月16日下午1:30在上海浦东假日酒店3楼会议厅召开公司2021年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

详见公司[临2022-025]公告《上海能源关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2022年5月20日

A股代码：600508 A股简称：上海能源编号：临2022-021

上海大屯能源股份有限公司

关于选举毛中华先生为公司第八届

董事会董事长的公告

上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第八次会议于2022年5月20日召开。公司应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于选举毛中华先生为公司第八届董事会董事长的议案》，选举毛中华先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：公司董事长毛中华先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2022年5月20日

公司董事长毛中华先生简历

毛中华先生，汉族，1966年10月出生，中共党员，工程硕士，高级经济师。1988.07~1991.08，大屯煤电公司孔庄煤矿地测科监控员；1991.08~1993.06，大屯煤电公司办公室秘书、副科级秘书；1993.06~1997.10，大屯煤电公司行政办公室调研科正科级秘书；1997.10~2000.12，大屯煤电（集团）有限责任公司办公室副主任；2000.12~2007.01，大屯煤电（集团）有限责任公司、上海能源办公室主任；2007.01~2011.04，上海能源姚桥煤矿党委书记、副矿长；2011.04~2013.01，上海能源龙东煤矿矿长、党委副书记；2013.01~2014.02，上海能源副总工程师兼龙东煤矿矿长、党委副书记；2014.02~2015.04，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2015.04~2016.11，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2016.11~2017.04，中煤龙化公司党委书记、副总经理；2017.04~2018.02，中煤集团纪委委员，中煤龙化公司党委书记、副总经理；2018.02~2021.11，中煤集团纪委委员，上海能源总经理、董事、副董事长、临时党委副书记，大屯煤电（集团）有限责任公司董事、副董事长、党委副书记；2021.11~2022.04，中煤集团纪委委员，上海能源总经理、董事、副董事长、临时党委副书记，大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记。2022.5起，中煤集团纪委委员，上海能源董事、董事长、临时党委书记，大屯煤电（集团）有限责任公司党委书记。

A股代码：600508 A股简称：上海能源编号：临2022-022

上海大屯能源股份有限公司

关于总经理变更的公告

近日，董事会收到总经理毛中华先生的书面辞职报告。因工作原因，毛中华先生请求辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，毛中华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，毛中华先生任公司董事长。

公司第八届董事会第八次会议于2022年5月20日召开，审议通过关于聘任张付涛先生为公司总经理的议案，同意公司董事长毛中华先生的提议，聘任张付涛先生为公司总经理。

特此公告。

附件：公司总经理张付涛先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2022年5月20日

附件

公司总经理张付涛先生简历

张付涛先生，汉族，1971年04月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。1994.07~1997.03，平顶山煤业（集团）有限公司八矿通风队、通风科技术员；1997.03~2001.11，平顶山煤业（集团）有限公司安全监察局监察处安全监察员、科长；2001.11~2004.06，平顶山煤业（集团）香山多种经营公司副总经理；2004.06~2005.05，中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部安全主管；2005.05~2007.04，中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部副经理、安全生产监督部经理；2007.04~2008.05，中国煤炭进出口公司安全生产监督部经理；2008.05~2016.07，中国煤炭进出口公司副总经理；2016.07~2018.06，中煤资源发展集团公司副总经理；2018.06~2020.01，国投煤炭有限公司副总经理；2020.01~2020.12，国投煤炭有限公司临时党委委员、副总经理；2020.12~2021.08，国投煤炭有限公司党委委员、副总经理；2021.08~2022.04，中煤内蒙古能源公司筹备组副组长；2022.05起，上海能源总经理。

A股代码：600508 A股简称：上海能源编号：临2022-023

上海大屯能源股份有限公司

关于修订公司章程的公告

2022年5月20日召开的上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据国务院国资委国企改革三年行动关于落实子企业董事会职权相关工作要求，现以《公司法》《证券法》《国有企业公司章程制定管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第8号》《上海证券交易所股票上市规则》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定和国企改革三年行动相关要求为依据，结合公司董事会成员由6人增至8人等实际情况，对《上海大屯能源股份有限公司章程》进行了修订，主要修订内容如下：

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特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2022年5月20日

A股代码：600508 A股简称：上海能源编号：临2022-024

上海大屯能源股份有限公司

关于朱家春先生辞去公司董事职务

暨提名董事候选人的公告

近日，董事会收到朱家春先生的书面辞职报告，因工作原因请求辞去公司董事职务。鉴于朱家春先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会增补新任董事前，朱家春先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

董事会向为公司做出积极贡献的朱家春先生表示衷心的感谢！

鉴于包正明先生已辞去董事职务（详见公司[临2022-014]公告《上海大屯能源股份有限公司关于董事长辞职的公告》）、朱家春先生已辞去董事职务，同时按修订的《公司章程》规定董事会成员由6位增至8位（其中独立董事3人），公司于2022年5月20日召开的第八届董事会第八次会议同意提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会一致。张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生的提名须提交公司股东大会以累积投票制方式选举决定后就任董事。

公司独立董事认为：提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生具备担任公司董事的资格，我们同意提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人。

第八届董事会暂时空缺的一名独立董事，待独立董事候选人选定后，再提交董事会、股东大会审议。

特此公告。

附件：董事候选人张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2022年5月20日

附件：董事候选人张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生简历

张付涛先生简历

向开满先生简历

向开满先生，汉族，1966年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1988.07~1988.11，大屯煤电公司龙东煤矿地质测量科技术员；1988.11~1992.01，大屯煤电公司矿建公司技术员；1992.01~1994.06，大屯煤电公司干部处干部管理科科员；1994.06~1995.10，大屯煤电公司干部处干部管理科副科长；1995.10~1997.01，大屯煤电公司干部处干部管理科副科长，人才交流研发中心管理部主任；1997.01~2001.06，大屯煤电（集团）有限责任公司干部处干部管理科科长；2001.06~2003.05，大屯煤电（集团）有限责任公司干部处副处长；2003.05~2006.07，大屯煤电（集团）有限责任公司干部处处长；2006.07~2011.09，上海能源物资贸易部经理、党委副书记；2011.09~2012.04，上海能源江苏煤电高级技工学校党委副书记、党校副校长；2012.04~2014.01，上海能源副总经济师兼培训中心主任，中煤职业技术学院党委副书记、执行院长、江苏煤电高级技工学校校长；2014.01~2015.05，上海能源副总经济师兼人力资源部部长；2015.05~2018.06，上海能源监事、副总经济师、人力资源部部长；2018.06~2021.11，上海能源临时党委副书记、监事，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；2021.11~2022.04，上海能源临时党委副书记、监事，大屯煤电（集团）有限责任公司监事；2022.04至今，上海能源临时党委副书记，大屯煤电（集团）有限责任公司监事。

蔡蔚先生简历

蔡蔚先生，汉族，1972年3月生，中共党员，大学本科学历，经济师。1993年7月参加工作，曾任宝钢冷轧厂设备车间技术员，宝钢国贸钢铁原料一本部、煤炭贸易部业务员、主管，宝顶能源有限公司总经理助理，宝钢股份原料采购中心原料一部煤炭业务块负责人、煤焦原料室经理、副原料室经理、原料二部副原料室经理、物流运行部原料配送室经理、原料配送室经理；2020.06~2020.10，宝武集团原料采购中心配送管理高级经理；2020.10~2021.05，宝武集团原料采购中心配送管理高级经理，宝武原料供应有限公司资源平衡部配送计划室经理；2021.05至今，上海宝顶能源有限公司总经理。

证券代码：600508 证券简称：上海能源公告编号：2022-025

上海大屯能源股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月16日13点30分

召开地点：上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店3楼会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（下转42版）

41版信息披露