上海大屯能源股份有限公司
（上接41版）
网络投票起止时间：自2022年6月16日
至2022年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、3、4、5、6、7、8已通过公司第八届董事会第六次会议审议，议案9已通过公司第八届董事会第二次会议审议，议案10已通过公司第八届董事会第七次会议审议，议案11、12、13、14、16、17已通过公司第八届董事会第八次会议审议；上述议案2已通过公司第八届监事会第四次会议审议，议案15、18已通过公司第八届监事会第六次会议审议。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东参加会议请持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。
（一）现场登记：请于2022年6月15日（9：00~16：00）到上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1101室公司证券部办理出席会议登记手续。
（二）传真或信件登记：请将相关资料于2022年6月15日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
六、其他事项
（一）登记及联系地址：
地址：上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦11层
联系人：段建军 黄耀盟
邮编：200120
传真：021-68865615
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，最大限度保障股东（或授权代表）和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东（或授权代表）优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。对确需参加现场会议的股东（或授权代表），应按有关要求出具核酸阴性证明，并做好个人防护措施，接受现场抗原检测，不符合防疫政策要求的股东（或授权代表）届时将无法参加现场会议。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年5月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海大屯能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号： 临2022－026
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第六次会议，于2022年5月20日在公司行政研发中心附楼317会议室以现场+视频方式召开。会议应到监事3人，实到3人，监事会主席王文章先生通过视频参加会议，监事袁辉先生、罗彩云女士现场参加会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于修订公司监事会工作（议事）规则的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
修订后的公司监事会工作（议事）规则见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。
二、审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》。
表决结果：审议确定张锋先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；
同意3票，反对0票，弃权0票。
上述股东代表监事候选人经股东大会选举确定后，与公司其他3名监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会暂时空缺一名股东代表监事，待监事候选人选定后，再提交监事会、股东大会审议。
详见公司[临2022-027]公告《上海大屯能源股份有限公司关于向开满先生辞去公司监事职务暨提名监事候选人的公告》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2022年5月20日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-027
上海大屯能源股份有限公司
关于向开满先生辞去公司监事职务
暨提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，监事会收到向开满先生的书面辞职报告，因工作原因请求辞去公司监事职务。根据《公司章程》及《公司监事会工作（议事）规则》等的有关规定，向开满先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。
监事会向为公司做出积极贡献的向开满先生表示衷心的感谢和崇高的敬意！
根据《公司章程》规定，经公司控股股东中国中煤能源股份有限公司推荐，公司于2022年5月20日召开的第八届监事会第六次会议同意提名张锋先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第八届监事会任期结束之日止。
第八届监事会暂时空缺的一名股东代表监事，待监事候选人选定后，再提交监事会、股东大会审议。
特此公告。
附件：第八届监事会股东代表监事候选人张锋先生简历
上海大屯能源股份有限公司监事会
2022年5月20日
附件：
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会股东代表监事候选人张锋先生简历
张锋先生，汉族，1974年11月出生，中共党员，1997年7月参加工作，毕业于中国矿业大学市场营销专业，管理学硕士，高级政工师。1997.07~1999.03，山西大同矿务局第一工程处职员；1999.03~1999.10，山西大同矿务局第一工程处办公室副主任；1999.10~2001.07，山西大同矿务局器材供应处团委书记（正科级）；2001.07~2001.12，山西煤矿安全监察局大同安全监察办事处综合信息科科长；2001.12~2005.11，中国煤炭进出口公司煤炭事业部主管、总经理工作部主管、团委书记；2005.11~2006.09，中国煤炭进出口公司人力资源部临时负责人（主持工作）；2006.09~2009.05，中国中煤能源股份有限公司人力资源部副经理（其间：2003.09~2007.01，获得中国矿业大学企业管理专业管理学硕士学位）；2009.05~2020.04，中国中煤能源集团有限公司人力资源管理部副总经理、中国中煤能源股份有限公司人力资源部副经理；2020.04~2020.12，中国地方煤矿有限公司党委副书记（主持党委工作）；2020.12~2021.11，中国地方煤矿有限公司党委书记、副总经理；2021.11至今，中国中煤能源集团有限公司部门正职级专职董事。
