鲁信创业投资集团股份有限公司关于披露重大资产出售预案后的进展公告

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2022-28

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司关于披露重大资产出售预案后的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易情况

公司于2022年4月19日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过《关于山东鲁信高新技术产业有限公司以公开挂牌方式转让四砂泰山100%股权与理研泰山47%股权的议案》等议案，同意公司控股子公司山东鲁信高新技术产业有限公司（以下简称“鲁信高新”）通过在山东产权交易中心有限公司（以下简称“山东产权交易中心”）公开挂牌的方式转让其所持有的淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司（以下简称“四砂泰山”）100%股权与淄博理研泰山涂附磨具有限公司（以下简称“理研泰山”）47%股权（以下简称“标的资产”），挂牌底价分别为8,000.00万元和11,406.90万元，本次资产出售的交易价格将根据山东产权交易中心公开挂牌结果确定。

二、交易进展情况

本次拟转让的标的资产于2022年4月21日至2022年5月19日在山东产权交易中心公开挂牌，四砂泰山100%股权以及理研泰山47%股权的挂牌底价分别为8,000.00万元和11,406.90万元。截至2022年5月19日，上述挂牌公告期满。

2022年5月20日，公司收到山东产权交易中心出具的《产权交易挂牌公告结果通知》，本次交易共征集到1名符合条件的意向受让方，为富卓磨料（山东）有限责任公司（以下简称“富卓磨料”）。富卓磨料已按要求向山东产权交易中心足额交纳了保证金。根据挂牌规则和条件，标的资产四砂泰山100%股权以及理研泰山47%股权的转让价格分别为8,000.00万元和11,406.90万元。交易双方应于2022年5月27日前到山东产权交易中心洽谈有关交易事宜，山东产权交易中心将组织和指导交易双方签订《产权交易合同》。截至目前，交易双方尚未签署《产权交易合同》。

三、其他进展情况

1、公司于2022年4月20日披露了《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售预案》及相关文件，并于2022年5月5日收到上海证券交易所下发的《关于鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售预案的信息披露问询函》（上证公函[2022]0324号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司及中介机构对有关问题进行逐项落实，于2022年5月18日披露了《鲁信创业投资集团股份有限公司关于重大资产出售预案信息披露问询函的回复公告》，并同时披露了《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》等文件。

2、截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的股权出售事项正在进行中，公司已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，推动相关各项工作开展，并已聘请东海证券股份有限公司为独立财务顾问、国浩律师（济南）事务所为法律顾问、致同会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计及审阅机构、坤信国际资产评估（山东）集团有限公司为评估机构，共同推动本次重大资产重组的沟通协商、核查、尽职调查等工作。待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并及时履行后续审批手续及信息披露义务。

四、风险提示

公司已在《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》等文件中对本次交易的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站，有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年5月20日