广东新宝电器股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）031号
广东新宝电器股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于2022年5月20日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2022年5月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议的董事为9人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：
一、《关于〈广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
《广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》全文详见2022年5月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要》刊载于2022年5月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于〈广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》。
为了保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会制定、修改《2022年员工持股计划管理办法》，并作出解释；
5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事项作出决定；
6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
7、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日至本员工持股计划终止之日有效。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于2022年6月6日下午2点30分在公司三楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2022年5月21日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）032号
广东新宝电器股份有限公司
第六届监事会第七次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第七次临时会议于2022年5月20日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于2022年5月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席李亚平先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议如下议案：
一、《关于〈广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
《广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》全文详见2022年5月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要》刊载于2022年5月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于〈广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第七次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
监事会
2022年5月21日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）033号
广东新宝电器股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2022年5月20日召开第六届董事会第八次临时会议，会议决定于2022年6月6日下午2点30分在公司召开2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月6日（星期一）下午2点30分
（2）网络投票时间：2022年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月6日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年5月30日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日（2022年5月30日）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
■
本次会议审议的第1至3项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述各项议案已经公司第六届董事会第八次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2022年5月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第八次临时会议决议公告》《第六届监事会第七次临时会议决议公告》及相关公告文件。
三、会议登记方法
1、登记时间：2022年6月2日上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30；
2、登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年6月2日17：30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2022年第二次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：邝海兰
联系电话：0757－25336206
联系传真：0757－25521283
联系邮箱：investor@donlim.com
联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部
邮政编码：528322
六、备查文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第七次临时会议决议》。
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书；
附件三：参会回执。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2022年5月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。
2、本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年6月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月6日上午9：15，结束时间为2022年6月6日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
广东新宝电器股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2022年第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
授权委托书签署日期：
委托有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见：
■
委托人名称(签字或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
说明：
1、请股东在提案的表决意见选项中打“√”，为单选，多选无效；
2、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
4、单位委托须加盖单位公章；
5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：参会回执
参会回执
致：广东新宝电器股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于2022年6月6日下午2点30分举行的2022年第二次临时股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注：
1、请拟参加股东大会的股东于2022年6月2日17：30前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）030号
广东新宝电器股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午2点15分
（2）网络投票时间：2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室
4、会议主持人：董事长郭建刚先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的股份数为534,825,219股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数11,394,800股，下同，详见注1）的65.5959%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数为527,850,761股，占公司有表决权股份总数的64.7405％。通过网络投票的股东共11人，代表有表决权的股份数为6,974,458股，占公司有表决权股份总数的0.8554％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共14人，代表有表决权的股份数为6,984,658股，占公司有表决权股份总数的0.8567％。
公司全部董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
注1：截至本次股东大会股权登记日（2022年5月13日），公司股份总数为 826,727,780 股，公司回购专用证券账户股份数为11,394,800股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 815,332,980股。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过以下议案，具体表决结果如下：
1、《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意534,797,819股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949％；反对2,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005％；弃权24,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意6,957,258股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.6077％；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0387％；弃权24,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.3536％。
会议还听取了独立董事2021年度述职报告。
2、《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意534,797,819股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949％；反对2,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005％；弃权24,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意6,957,258股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.6077％；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0387％；弃权24,700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3536％。
3、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
表决结果：同意534,797,819股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949％；反对2,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005％；弃权24,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意6,957,258股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.6077％；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0387％；弃权24,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.3536％。
4、《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意534,797,819股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949％；反对2,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005％；弃权24,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意6,957,258股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.6077％；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0387％；弃权24,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.3536％。
5、《关于2021年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》
表决结果：同意534,822,419股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995％；反对2,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意6,981,858股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9599％；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0387％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0014％。
6、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意534,797,819股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949％；反对2,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005％；弃权24,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意6,957,258股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.6077％；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0387％；弃权24,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.3536％。
7、《关于2022年度向各家银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意534,403,919股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9212％；反对421,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0788％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意6,563,358股，占出席会议中小投资者所持股份总数的93.9682％；反对421,200股，占出席会议中小投资者所持股份总数的6.0304％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0014％。
8、《关于公司2022年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意534,403,919股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9212％；反对421,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0788％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意6,563,358股，占出席会议中小投资者所持股份总数的93.9682％；反对421,200股，占出席会议中小投资者所持股份总数的6.0304％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0014％。
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意534,821,419股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993％；反对3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意6,980,858股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9456％；反对3,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0530％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0014％。
10、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
表决结果：同意532,415,889股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5495％；反对2,409,230股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4505％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意4,575,328股，占出席会议中小投资者所持股份总数的65.5054％；反对2,409,230股，占出席会议中小投资者所持股份总数的34.4932％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0014％。
11、《关于开展衍生品投资业务的议案》
表决结果：同意534,821,419股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993％；反对3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意6,980,858股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9456％；反对3,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0530％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0014％。
12、《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意534,821,419股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993％；反对3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意6,980,858股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9456％；反对3,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0530％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0014％。
13、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意530,338,295股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1610％；反对4,486,824股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8389％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意2,497,734股，占出席会议中小投资者所持股份总数的35.7603％；反对4,486,824股，占出席会议中小投资者所持股份总数的64.2383％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0014％。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意534,821,419股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993％；反对3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意6,980,858股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9456％；反对3,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0530％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0014％。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）见证律师姓名：潘波、邵为波
（三）结论性意见：北京国枫律师事务所认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件：
1、《广东新宝电器股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2022年5月21日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
2022年员工持股计划（草案）摘要
二零二二年五月
声明及风险提示
一、声明
本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、风险提示
1、广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“本公司”或“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“持股计划”）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。
2、本员工持股计划设立后，将委托上海国泰君安证券资产管理有限公司设立单一资产管理计划，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。
3、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。
4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际国内政治经济形势及投资者心理等多方面复杂因素影响，因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。
5、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特别提示
1、本员工持股计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，以及《广东新宝电器股份有限公司章程》制定。
2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。
3、本员工持股计划的持有人为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及公司（含合并范围子公司）其他核心管理人员，总人数预计不超过26人，具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际参与情况确定。
4、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，本员工持股计划将以非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有公司回购专用证券账户所持有的公司股份，合计不超过766万股，占公司股本总额的0.93%。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
5、本员工持股计划购买价格为9.07元/股（取下列价格较高者）：
（1）本员工持股计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%，即9.07元/股。
（2）本员工持股计划草案公布前20 个交易日的公司股票交易均价的50%，即8.48元/股。
在董事会决议公告日至本员工持股计划完成过户日之间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事项，标的股票的价格做相应的调整。
6、本员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不得以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。
7、本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长24个月。
8、本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议；员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利，公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。
9、公司董事会审议通过本员工持股计划后，公司将发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本员工持股计划，本员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
10、本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
释 义
本草案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
■
注：本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一章 员工持股计划的目的
本员工持股计划根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定，遵循公平、公正、公开的原则，旨在完善公司法人治理结构，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
持有人自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在于：
（一）实现公司发展目标，将公司业绩目标与核心管理人员激励紧密结合，促进公司持续、健康、长远的发展；
（二）建立和完善核心管理人员与公司所有者的利益共享机制，核心管理人员通过创造价值，实现个人财富与公司价值的共同成长，实现公司、股东、核心管理人员利益的协调一致，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；
（三）进一步完善公司治理结构，调动公司核心管理人员的工作积极性，并为稳定优秀人才提供一个良好的平台，平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、长远的发展。
第二章员工持股计划的基本原则
一、依法合规原则
公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
二、员工自愿参与原则
公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
三、风险自担原则
员工持股计划参与人盈亏自负、风险自担，与其他投资者权益平等。
第三章员工持股计划持有人的确定依据、范围和份额
一、员工持股计划持有人的确定依据
本员工持股计划的持有人系依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定，公司相关员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。
二、员工持股计划持有人的范围
参加本员工持股计划的人员范围为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及公司（含合并范围子公司）其他核心管理人员。
除本员工持股计划草案第十章另有规定外，所有参与对象必须在本员工持股计划的有效期内，与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。
公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》以及《员工持股计划（草案）》出具法律意见。
三、员工持股计划的份额分配情况
本员工持股计划持有人总人数预计不超过26人，具体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实际参与情况及股票购买实际情况确定。
持有人对应的权益份额比例如下表所示：
■
本次员工最终认购持股计划的金额以参与对象实际出资为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利，其拟认购份额所对应的股票数将用于后期拟实施的股权激励计划或员工持股计划。
本员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。
第四章员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格
一、资金来源
本员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、员工自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不得以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本次员工持股计划的资金来源不涉及杠杆资金，也不涉及公司提取激励基金的情形。本员工持股计划拟筹集资金总额上限为7,000.万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，员工持股计划的份额不超过7,000万份。
二、股票来源
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的新宝股份A股普通股股票。公司回购股份实施情况如下：
公司于2021年7月2日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价格不超过人民币40元/股，回购股份的资金总额为人民币1.0亿元一1.5亿元，回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2021年9月28日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份数量为7,315,600股，占公司总股本的0.88%，最高成交价为25.10元/股，最低成交价为17.96 元/股，支付的回购总金额为149,988,567.02元（不含交易费用）。至此，上述回购方案实施完毕。
公司于2021年10月27日召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于2021年第二期回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价格不超过人民币30元/股，回购股份的资金总额为人民币0.5亿元一1.0亿元，回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2021年12月23日，2021年第二期回购计划通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份数量为4,079,200股，占公司总股本的0.49%，最高成交价为26.50元/股，最低成交价为23.52元/股，支付的回购总金额为99,990,801.90元（不含交易费用）。至此，上述回购计划实施完毕。
上述两期回购计划累计回购股份数量为11,394,800股，占公司总股本的1.38%，累计回购金额249,979,368.92元（不含交易费用），回购均价为21.94元/股。
本员工持股计划拟使用上述回购股份中的766万股，约占本员工持股计划草案公告日公司总股本的0.93%。本员工持股计划草案获得股东大会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。
三、员工持股计划涉及的标的股票规模
本员工持股计划涉及的标的股票数量为不超过766万股，涉及的股票数量约占本员工持股计划草案公告日公司总股本的0.93%。
本员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。
本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份。
四、员工持股计划购买股票价格及合理性说明
（一）购买价格
本员工持股计划购买价格为9.07元/股（取下列价格较高者）：
1、本员工持股计划草案公布前1 个交易日的公司股票交易均价的50%，即9.07元/股；
2、本员工持股计划草案公布前20 个交易日的公司股票交易均价的50%，即8.48元/股。
在董事会决议公告日至本期员工持股计划完成过户日之间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事项，标的股票的价格做相应的调整。
（二）合理性说明
本员工持股计划锁定期最长为24个月，存续期为36个月。业绩考核年度为2022年及2023年，分年度进行考核。
根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分两个批次归属至各持有人，各批次归属比例各为50%，可递延累积考核。本考核方案通过分期业绩考核和分期权益归属，实现员工利益与公司中期业绩发展共创共赢，进一步稳定和鞭策核心经营管理团队。
本员工持股计划受让股票的定价方案以不损害公司利益和股东利益为前提，综合考虑了公司长期发展所需的员工激励需求，兼顾员工持股计划股份的合理成本对参与员工有效激励的目的，有利于实现对员工激励与约束的对等，保证员工激励的有效性，增强员工对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，有助于实现股东利益最大化。从激励性的角度来看，该受让价格以促进公司长远发展、维护股东权益为根本目的，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，具有合理性与科学性。
第五章员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核
一、员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前2个月内，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
二、员工持股计划的锁定期
1、本员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分两期解锁，锁定期最长24个月。锁定期满后按如下安排分期解锁：
第一批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的50%。
第二批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的50%。
本员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
2、员工持股计划的交易限制
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
（2 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
3、本员工持股计划锁定期及解锁安排合理合规性说明
本员工持股计划锁定期及解锁安排设定原则为激励与约束对等。本员工持股计划受让价格存在部分折价，因此锁定12个月后分两期解锁，解锁比例分别为50%。公司认为，在依法合规的基础上，锁定期的设定可以在充分激励员工的同时，对员工产生相应的约束，从而更有效地统一持有人和公司及公司股东的利益，达成公司本次员工持股计划的目的，从而推动公司进一步发展。
三、员工持股计划的业绩考核
本次员工持股计划只设置公司业绩考核目标，具体如下；
■
上述业绩考核的净利润以归属于上市公司股东的净利润加上股份支付费用影响后的金额为计算依据，且负责年报审计的会计师事务所对公司激励考核年度财务报告审计意见为“标准无保留意见”。第一个解锁期考核的净利润＝2022年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润+2022年股份支付费用×（1-企业所得税税率15%)；第二个解锁期考核的净利润＝2022年和2023年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润合计+2022年和2023年股份支付费用合计×（1-企业所得税税率15%)。
若本员工持股计划第一个解锁期公司业绩不达标，则相应的权益可递延至第二个解锁期，在第二个解锁期公司业绩考核达标时同时行使相应权益。若第二个解锁期公司业绩仍不达标，则相应的权益均不得行使，由持股计划管理委员会收回并出售该部分标的股票，公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资孰低值返还持有人，剩余的资金归属于公司（如有）。
第六章存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式
本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议。
第七章员工持股计划的管理机构和管理模式
本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议，并由持有人会议选举产生的员工持股计划管理委员会监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利，但持有人通过员工持股计划获得的对应股份不享有股东表决权；同时，积极维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与持股计划持有人之间潜在的利益冲突。
股东大会是公司的最高权力机构，负责审核批准员工持股计划；公司董事会负责拟定和修改本计划草案，并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的相关事宜；本员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止等需由持有人会议表决通过后报董事会审议批准。本员工持股计划将委托国君资管进行资产管理。
一、股东大会授权董事会事项
股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会制定、修改《员工持股计划管理办法》，并作出解释；
5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事项作出决定；
6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
7、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日至本员工持股计划终止之日有效。
二、资产管理机构
国君资管为本员工持股计划的资产管理机构，根据中国证监会等监管机构发布的资产管理业务相关规则以及本员工持股计划的约定管理本员工持股计划，并维护员工持股计划的合法权益，确保员工持股计划的财产安全。
第八章员工持股计划的资产构成及权益分配
一、员工持股计划的资产构成
1、公司股票对应的权益：本员工持股计划持有公司股票所对应的权益。
2、现金存款和银行利息。
3、本员工持股计划其他投资所形成的资产。
4、员工持股计划的资产独立于公司的固有财产，公司不得将员工持股计划资产归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。
二、员工持股计划存续期内的权益分配
1、在员工持股计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经管理委员会同意，持有人所持本员工持股计划份额不得担保、质押、偿还债务或作其他类似处置。
2、在锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。
3、在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁期与相对应股票相同。
4、在锁定期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利可以进行收益分配，持有人按所持有计划份额占计划总份额的比例取得相应收益。
5、如发生其他未约定事项，持有人所持持股计划份额的处置方式由管理委员会确定。
三、员工持股计划锁定期满后所持股份的处置办法
1、本员工持股计划项下标的股票锁定期满后，由管理委员会确定标的股票的处置方式。
2、锁定期届满后，由管理委员会陆续变现员工持股计划资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人；或者由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持份额的比例，将标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的，由管理委员会统一变现该部分资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人。
3、如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红（如有），由管理委员会在本持股计划存续期满前按持有人所持份额的比例进行分配。
四、员工持股计划存续期满后所持股份的处置办法
1、若员工持股计划所持有的公司股票全部出售或过户至本员工持股计划份
额持有人，且本员工持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，本员工持股计划即可终止。
2、本员工持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。
3、本员工持股计划存续期届满不展期的，由管理委员会根据持有人会议的
授权对本员工持股计划资产进行清算，在终止或存续期届满后30个工作日内完
成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。
4、本员工持股计划存续期满后，若本员工持股计划所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会确定处置办法。
第九章公司与持有人的权利和义务
一、公司的权利和义务
（一）公司的权利
1、按照本员工持股计划草案“第十章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
2、法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他权利。
（二）公司的义务
1、真实、准确、完整、及时地履行关于本员工持股计划的信息披露义务；
2、根据相关法规为本员工持股计划开立及注销证券交易账户等；
（下转119版）
