快克智能装备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2022-023

快克智能装备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年5月20日召开了 2021年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事。第四届董事会第一次会议于2022年5月20日在公司会议室以现场和网络方式召开。因董事会换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举金春女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会人员组成如下：

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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任戚国强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任刘志宏先生、窦小明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任殷文贤女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任苗小鸣先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任蒋素蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2022-024

快克智能装备股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年5月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。因监事会换届选举，在全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举盛凯女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会

2022年 5月21日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2022-022

快克智能装备股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开职工代表大会、2022年5月20日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了第四届董事会董事长、各专门委员会委员和第四届监事会主席的选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据公司2021年年度股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会成员为金春女士、戚国强先生、刘志宏先生、窦小明先生、王亚明先生、万文山先生；其中金春女士为董事长，王亚明先生、万文山先生为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会委员名单如下：

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各董事会成员简历详见附件。

二、第四届监事会组成情况

根据公司2021年年度股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会成员为盛凯女士、王中赟先生、黎杰先生，其中盛凯女士为监事会主席。

各监事会成员简历详见附件。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，聘任戚国强先生为公司总经理，聘任刘志宏先生、窦小明先生为公司副总经理，聘任殷文贤女士为公司财务总监，聘任苗小鸣先生为公司董事会秘书，聘任蒋素蕾女士为公司证券事务代表。

公司高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

四、部分高级管理人员换届离任的情况

因任期届满，公司高级管理人员苗小鸣先生不再担任公司财务总监职务，仍在公司其他岗位任职。公司第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022年5月21日

附件：

一、董事简历：

金春 女士，1968年出生，加拿大国籍，上海科学技术大学物理系半导体物理与器件专业工学学士学位；中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任常州电子仪器厂助理工程师、常州纺织工业技术学校（现常州纺织服装职业技术学院） 助教、常州市武进快克电子设备厂销售经理、常州市快克电子设备有限公司副总经理、常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）董事长。现任快克股份董事长、常州市富韵投资咨询有限公司执行董事和总经理、Golden Pro. Enterprise Co. Limited董事、常州市长江科技小额贷款股份有限公司监事、常州快克创业投资有限公司执行董事和总经理、零壹电子（珠海）有限公司执行董事、零壹半导体技术（常州）有限公司执行董事。

戚国强 先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海科学技术大学无线电电子学系无线电技术专业工学学士学位。曾任常州无线电专用工具厂（现常州托普电子有限公司）助理工程师、常州市武进快克电子设备厂厂长、常州市快克电子设备有限公司总经理，2006年6月至2012年12月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任执行董事、董事、总经理。现任快克股份董事和总经理、Quick Soldering USA Inc.董事、常州力合创业投资有限公司监事、常州市快云软件有限公司执行董事和总经理、快克国际有限公司董事。

刘志宏 先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任常州托普电子有限公司业务员、常州市武进快克电子设备厂业务员、常州市快克电子设备有限公司销售经理，2006年6月至2012年12月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任董事、副总经理。现任快克股份董事和副总经理、快点精机（苏州）有限公司执行董事和总经理、康耐威（苏州）半导体科技有限公司执行董事。

窦小明 先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任常州市钟表总厂（后更名为常州康常电子计时器有限公司）工程师、常州市武进快克电子设备厂工程师、常州市快克电子设备有限公司技术主管。2006年6月至2012年12月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任技术主管。现任快克股份董事和副总经理。

王亚明 先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任常州公证税务师事务所有限公司所长、江苏公证天业会计师事务所有限公司副主任会计师，现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。具有注册会计师执业资格证书，2017年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

万文山 先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任扬州苏北电子仪器厂技术专员、常州广播电视大学教师、中央财经大学教师、东海证券有限公司职员、江苏常进会计师事务所注册会计师、中国经济开发信托投资公司证券部职员、东海证券有限公司稽核部负责人和江苏中达新材料集团股份有限公司董事会秘书，现任江苏东臻律师事务所合伙人。具有律师执业证，2014年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

二、 监事简历

盛凯 女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任常州第一电子仪器厂工程师、常州市武进快克电子设备厂工程师、常州市快克电子设备有限公司技术主管。2006年6月至2012年12月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任技术主管。现任快克股份监事、技术人力资源总监。

王中赟 先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任常州第七无线电厂车间主管、常州市武进快克电子设备厂生产主管、常州市快克电子设备有限公司生产主管。2006年6月至2012年12月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任生产主管。现任快克股份监事、PMC经理。

黎杰 先生, 1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡荣齐服饰有限公司采购员、常州市快克电子设备有限公司外贸业务员。2006年6月至2012年12月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任外贸业务员。现任快克股份监事、外贸业务员。

三、 其他高级管理人员简历

殷文贤 女士，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任常州市武进快克电子设备厂会计、常州市快克电子设备有限公司会计，2006年6月至2012年12月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任财务主管。现任职快克股份财务经理、快克自动化科技（东莞）有限公司监事、苏州恩欧西智能科技有限公司监事、康耐威（苏州）半导体科技有限公司监事、常州快克云商科技有限公司执行董事。

苗小鸣 先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海冠松汽车有限公司财务主管、信永中和会计师事务所审计经理。2013年3月起在快克股份工作，现任职快克股份董事会秘书兼财务总监，常州市快云软件有限公司监事、苏州恩欧西智能科技有限公司执行董事、常州快克创业投资有限公司监事、快克技术日本株式会社董事、常州快克云商科技有限公司监事。2015年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、 证券事务代表简历

蒋素蕾 女士， 1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务经理。2021年8月起在快克股份工作，现任快克股份证券事务代表。2021年9月取得参加上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2022-020

快克智能装备股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日

(二)股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

鉴于疫情防控的需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表通过视频方式参会。本次会议由董事会召集，采取现场投票(包括以视频方式参会)和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士通过视频方式主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总经理戚国强先生出席了本次股东大会；董事会秘书苗小鸣先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生通过视频方式出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2021年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2021年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于确认公司第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第四届监事会监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举非独立董事的议案

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14、关于选举独立董事的议案

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15、关于选举监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案5、6、7、9、11、12、13、14、15对中小投资者单独计票；

2、本次会议议案不涉及关联议案；

3、本次会议议案10为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、胡鑫

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

快克智能装备股份有限公司

2022年5月21日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2022-021

快克智能装备股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 通知债权人的原由

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《2021年激励计划》”）的相关规定，由于原激励对象中，有部分激励对象因个人原因离职，已不符合公司中《2021年激励计划》有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但未解除限售的全部限制性股票共计6,250股，占本次回购注销前公司总股本的0.003%。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由190,883,044股减少至6,250股，公司注册资本将由190,883,044元减少至190,876,794元。

具体详见公司在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-015）。

二、需债权人知晓的相关信息：

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：江苏常州武进高新技术产业开发区凤翔路11号公司董事会办公室

2、申报时间：2022年5月21日起45天内（9：30-11：30;13：30-17：00，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：公司董事会办公室

4、联系电话：0519-86225668

5、电子邮箱：quickir@quick-global.com

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022年5月21日